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股票代码：股票简称：佳创视频信息公告编号：深圳佳创视频技术有限公司关于公司董事会选举的及时公告本公司及所有董事会成员均保证信息的内容披露是真实，准确和完整的，没有虚假记录，误导性陈述或重大遗漏。深圳佳创视频技术有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期每年届满。为了成功完成董事会的大选（以下简称“本届大选”），公司的董事会以《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）为基础《公司法》，《公司章程》，《股东大会议事规则》，《董事会议事规则》，第四届董事会组成，选举方式，董事候选人的推荐，大选程序，董事候选人的资格以及其他事项的公布如下：第四届董事会的组成根据《公司章程》，公司董事会董事由七名董事组成，包括三名独立董事，董事任期自有关股东决议之日起计算公司的股东大会通过，任期三年。 2.董事选举方法本次大选采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，每股股份具有与拟议的非独立董事或独立董事相同的投票权。董事，股东拥有的表决权可以集中使用。 3.对董事候选人的推荐（1）对非独立董事候选人的推荐截至本公告之日，公司董事会和个人或共同持股超过公司股份的股东有权提名和推荐第四届董事会书面推荐给公司董事会的人数由单个推荐人推荐的董事候选人人数不得超过此次选举的非独立董事人数。 （2）独立董事候选人的推荐截至本公告发布之日，公司董事会，监事会和持有个人股份或合并持有公司股份数量以上的股东有权提名并向董事会推荐书面选举第四届董事会独立董事。由单个推荐人推荐的个人人数不得超过本次提议的selection选独立董事的人数。 4.大选程序和推荐人应在本公告日期之前商定的方式向公司董事会推荐候选人并向公司董事会提交有关文件；
合格的董事候选人将提交公司董事会进行审查；公司董事会将召开会议，确定董事候选人名单，并将提案提交公司股东大会审议；同意接受建议，保证信息真实，完整，并确保董事当选后能够履行职责，独立董事候选人也应当依法作出有关声明；该人的有关材料（包括但不限于“独立董事候选人声明”，“独立董事候选人声明”，“独立董事简历”，“独立董事资格证书”）已提交深圳证券交易所备案；在新董事会上任之前，第三届董事会董事继续按照有关法律，法规履行职责。五，董事资格（一）非独立董事的资格根据《公司法》，《公司章程》及有关法律，法规的规定，公司董事候选人应为自然人，具有工作经验。经验和适合担任董事的经验。并确保有足够的时间和精力适当地履行董事职责，并且在以下情况之一中，不能担任公司董事：无民事行为能力或有限的民事行为能力；由于腐败，贿赂，财产损失贪污，挪用财产或破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期少于五年，或由于犯罪而剥夺政治权利，执行期不超过五年；担任董事，董事或经理破产清算的公司或者企业，由本人或者个人负责破产的，自破产清算之日起不超过三年；如果是个人负责，则自公司或企业被吊销营业执照之日起不超过三年；个人所欠的大量债务是未偿还的；如果不满意，则在过去三年中受到证券交易所的公开谴责或三次以上批评；在过去三年中被中国证券监督管理委员会行政处罚；人员；不能确保他们在任职期间在公司事务上投入足够的时间和精力，
（二）独立董事的资格除上述独立董事的资格外，独立董事候选人还必须符合以下条件，并具有依照法律和其他有关规定担任公司董事的资格； ；，熟悉相关法律，法规和规章制度；，符合相关法规要求的独立性；，具有超过一年的法律，经济或其他工作经验，履行独立董事的职责，并且已经遵守遵循《上市公司高级管理人员培训指南》及有关规定，取得证券交易所认可的独立董事资格证书；被提名为会计专业独立董事候选人，应具有丰富的会计专业知识和经验，并具有注册会计师，高级会计师或会计学副教授等专业资格；以及公司章程中规定的其他条件。有下列情况之一的人员不推荐担任公司独立董事：在公司或其子公司中任职的人员，其配偶，直系亲属和主要社会关系（本文所称直系亲属）指父母，子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹，岳父母，女son，兄弟姐妹的配偶，配偶的兄弟姐妹等；直接或间接持有超过已发行股份的股份公司或公司的前十名股东自然人股东及其在公司的直系亲属；直接或间接持有公司已发行股份或更多的人；或在公司前股东单位及其直系亲属中服务的人员成员；，在列出的情况下，最近一年的人员有前三个项目；，为以下人员提供财务，法律，咨询和其他服务的人员：公司或下属公司；，在其他五家上市公司中担任独立董事的人员；，公司章程中指定的其他人员；，中国证券监督管理委员会将确定的其他人员。 6.推荐人应提供的有关文件（1）推荐人推荐董事候选人，并且必须向公司董事会提供以下文件：1.董事候选人推荐表（原件）（参见附件中有关董事候选人推荐的样本）形成）;个人简历，学历，学位证书复印件；如果您推荐独立董事候选人，还必须提供独立董事资格证书的副本（供参考）；推荐的候选人身份证明的副本（供参考）；符合公司公告要求的其他文件。
推荐人还应提供以下文件：如果是个人股东，则需要提供其身份证复印件（供参考）；如果是法人股东，则需要提供营业执照副本，并加盖公章（原件​​供参考）； 1.证券账户卡复印件（正本供日后参考）； 2.持有股份证明书。 （3）推荐人向公司董事会推荐董事候选人的方法如下：，本推荐仅限于两种方式：送递或邮寄； ，推荐人必须交付相关文件或邮件（以邮戳时间为准）以公司指定联系人的处方有效。 7.联系方式联系人：李汉辉联系部门：董事会办公室电话：联系人传真：联系人地址：深圳市福田区新洲街11号中西谷大厦地下邮政编码：特此公告！深圳市嘉创视频技术有限公司董事会日期：附件：深圳市嘉创视频技术有限公司第四届董事会候选人推荐表推荐人推荐人联系电话推荐人证券账户持股推荐候选人类型□董事□独立董事董事信息候选人姓名性别出生日期联系电话传真电子邮件资格：是否符合本公告中规定的条件随附文件）其他说明（注：指与上市公司，持股量超过上市公司的股东或与上市公司是否有关联关系上市公司的控股股东和实际控制人；上市公司所持股份的数量；是否受中国证券监督管理委员会和其他相关处罚的影响，可能会随部门的处罚以及证券交易所的纪律处分。 ）推荐人（签名或盖章）Da te：年月日