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股票代号：002916股票简称：深南电路公告编号：2020-019公司及所有监事会成员均保证所披露的信息真实，准确，完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。 一，召开监事会会议深南电路股份有限公司第二届监事会（以下简称“公司”）第十四次会议于2020年3月18日在公司会议室召开。现场交流。会议通知已于2020年3月9日通过电子邮件等方式发送给全体监事。会议由监事长王宝英主持。三名监事均出席了会议。会议的召开符合有关法律，行政法规，部门规章，规范性文件和《公司章程》的规定。 二，监事会会议的审议本次会议审议并通过了以下议案：（一）《 2019年年度报告及其摘要》经审议，监事会认为其工作程序公司董事按照公司法律，行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，对公司2019年度报告进行了编制和审阅，报告内容真实，准确，完整地反映了公司的实际情况，没有任何虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。 与会监事以3票赞成，0票反对和0票弃权获得通过。 此提案仍需提交2019年度股东大会审议。 （二）《 2019年度财务报告》具体公告请参见巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn）的“ 2019年度财务报告”。 与会监事以3票赞成，0票反对和0票弃权获得通过。 此提案仍需提交2019年度股东大会审议。 （三）《 2020年度财务预算报告》

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详细公告，请参见巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn）的“ 2020财务预算报告”。 与会监事以3票赞成，0票反对和0票弃权获得通过。 此提案仍需提交2019年度股东大会审议。 （四）《 2019年度利润年分配定案定》监事会认为，公司董事会提出的《 2019年度利润分配预案》全面考虑了公司发展阶段，中长期发展的各个方面分配方案合理，并符合中国证监会，深圳证券交易所及公司章程的有关规定；满足公司的长期发展需求。 与会监事以3票赞成，0票反对和0票弃权获得通过。 此提案仍需提交2019年度股东大会审议。 （五）《 2019年度内部控制自我评价报告》监事会认为公司目前的内部控制制度较为完善，现有的内部控制制度已覆盖公司经营的各个层次和各个环节，形成了标准化管理该系统符合国家有关法律，法规和监管部门的要求。公司内部控制的关键活动可以严格按照各种制度的规定进行，未发现违反《企业内部控制基本标准》等有关规定的情况。 与会监事以3票赞成，0票反对和0票弃权获得通过。 （六）《 2019年募集资金存放及实际使用情况特别报告》监事会认为公司实行专项资金存放制度和募集资金专项使用情况，及时披露了募集资金，按照有关规定的真实，准确和完整的方式。储存和实际使用，不存在募集资金使用方式变相变动，损害股东利益的情况，不存在非法使用募集资金的情况。 与会监事以3票赞成，0票反对和0票弃权获得通过。 （七）《 2019年度监事会工作报告》

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详细公告，请参见《中国证券报》，《证券时报》，《证券日报》，《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn ）《监事会2019年工作报告》。 与会监事以3票赞成，0票反对和0票弃权获得通过。 此提案仍需提交2019年度股东大会审议。 （八）《关于选举监事的议案》公司第二届监事会监事李德华先生最近申请辞去公司第二届监事会监事的职务。公司因退休。为确保公司监事会的正常运作，建议由公司股东提名后选举郑春阳先生为公司第二届监事会候选人。郑春阳先生的主要简历见后附。 与会监事以3票赞成，0票反对和0票弃权获得通过。 此提案仍需提交2019年度股东大会审议。在获得股东大会审议批准之前，李德华先生仍然按照法律，行政法规和公司章程的规定履行其作为监事的职责。 III可供检查的文件特别公告。 深南电路股份有限公司监事会二二年3月19日附件：郑春阳先生简历郑春阳先生，1965年4月出生，中国国籍，无永久居留权，法学学士。曾任中航工业股份有限公司法律监督审计部经理，中航国际实业控股有限公司副总经理，成都亚光电子有限公司副总经理。 ，现任中国航空技术深圳有限公司纪律监察处处长兼法务部主管。 郑春阳先生不持有公司股份。自从郑春阳先生担任由公司实际控制人控制的中国航空技术深圳有限公司纪律检查审计法律部门负责人以来，郑春阳先生与公司，控股股东以及实际情况有关联。控制器。他与公司的其他董事，监事和高级管理人员有关系。没有其他关联关系，没有受到中国证券监督管理委员会等有关部门的处罚，没有受到证券交易所的纪律处分，没有被司法机关依法追究涉嫌犯罪的责任，也没有被证监会依法追究。中国证券监督管理委员会涉嫌违反法律法规，没有《公司法》第一百四十六条本准则指引3。2。3规定的公司不得担任公司监事的情况《公司章程》等深圳证券交易所上市公司的经营活动，必须遵守法律，行政法规，部门规章，法规性文件以及《股票上市规则》，《上市公司规范运作准则》的规定。深圳证券交易所的公司”和“公司章程”。经核实，郑春阳先生不属于不诚实党。