北京韩建集团有限公司(北京韩建集团公司人员简介)

北京韩建集团公司人员简介

董事会公司董事会和全体董事保证，本公告的内容不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性承担个别和连带责任。 重要内容提醒：本次会议是否有任何决议：无一。会议召集和出席情况（I）股东大会召开时间：2018年6月21日（二）股东大会召开地点股东：房山区房山区汉村河镇汉溪路2号公司北京生产基地北京会议室（3）普通股和优先股股东的表决权及其所持股份的恢复出席：

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（IV）是否股东大会是现场投票和网络投票的结合。本次会议是由董事会召集的，其表决方式符合《公司法》，《公司章程》等的规定。 五，公司董事，监事，董事会秘书的出勤1，公司现任董事9人，参会人员8人，Zh公司独立董事昂敏由于业务原因未出席会议； 2，公司3名监事，3人参加； 3。公司董事会秘书出席会议并负责会议记录；公司高管刘江宁出席了会议。 二，决议审议情况（一）非累积性表决议案1。议案名称：关于公司《 2017年度董事会工作报告》的议案

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审议结果：通过表决情况：2，议案名称：关于公司“ 2017年度监事会工作报告书第3号。议案名称：关于公司《 2017年度报告摘要》的议案。4。议案名称：关于公司2017年财务报表的议案 5。提案名称：关于公司2017年利润分配的提案6。议案名称：关于确认2017年日常关联交易和2018年预期的日常关联交易的提案7。议案名称：关于公司申请上市的提案全面的信贷额度和银行融资8，议案名称：关于《关于公司董事和监事2017年度薪酬的议案》

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9，议案名称：《修改公司章程的议案》