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一，重要说明1，本年度报告摘要摘自本年度报告全文。为了充分了解公司的经营业绩，财务状况和未来发展计划，投资者应访问上海证券交易所网站和中国证监会指定的其他媒体，仔细阅读年度报告的全文。 2公司董事会，监事会，董事，监事和高级管理人员应确保年度报告的内容真实，准确，完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，并承担个人责任。共同的法律责任。 3公司全体董事出席董事会会议。 4中秦万新会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了无保留意见的审计报告，其中强调事项，其他事项或与持续经营有关的重大不确定性。公司董事会和监事会对有关事项进行详细说明，建议投资者仔细阅读。 5经董事会审议的报告期利润分配方案或公积金转增股本方案（包括现金股利和股票股利分配），也不使用公积金增加资本。股票。该议案将在董事会审议，独立董事充分发表意见后，提交2019年年度股东大会审议，敬请关注。第二公司概况1公司概况2报告期内公司的主要业务主要业务自2012年剥离房地产业务以来，公司一直专注于淡水鱼及相关水产品的养殖，加工和销售。报告期内，公司积极响应政府号召，根据“新思路，新理念，新要求”，积极融入国家和地方重大发展战略。在资源综合利用，重振资产，创新经营，提高质量，提高效率的指导下，在稳步发展传统企业的同时，我们按照“农业姓农民，品牌领先，市场定位，合作共赢”的产品结构，拓展新业务，搭建新平台。该商业模式针对的是国家农业政策支持不断增加以及城市居民对水产品的需求逐年增加的基本情况。自2016年以来，该公司已陆续回收租用的水面并开始独立耕种。其经营业绩逐年提高，但受现有育种基础和规模的影响，
报告期内，公司撤出饲料厂，独立经营，取得了良好的市场反应。饲料销售稳定增长，经营效益好于预期。同时，农产品销售平台的发展计划开始实施，主要销售大闸蟹，坚果等农产品，主营业务收入增加。公司将在第一，二，三产业融合的带动下，在后期以鄂州湖北国际物流枢纽项目为契机，建设优质农产品的基础上，继续加大投资和推广力度。以及符合新零售特征的平台公司。完善内部管理和实施计划，努力提升品牌价值和可持续经营能力，努力开辟符合公司实际情况的转型升级之路。公司的行业状况中国是名副其实的水产养殖国。随着中国经济的快速发展，人们的消费水平和消费能力逐渐提高。它已从饮食消费向健康，安全，营养丰富的休闲消费转变。在以消费升级和供给侧结构性改革为主要经济方向的背景下，未来对水产品的需求将从过去的“数量驱动”逐渐由“价值驱动”，由“饮食”变为“消费”。吃“好”转换。目前，中国经济进入高质量发展时代。在满足居民健康消费的前提下，市场对营养价值高，肉质鲜嫩，口感好等水产品的消费需求近年来，有关地区和部门根据党中央，国务院的决定，正在采取有效措施，促进长江经济带发展战略和渔业供给侧结构性改革。国务院。促进水产养殖业绿色发展的原则，为公司的未来发展带来了宝贵的机会的发展和完善，也对公司的进一步升级提出了更高的要求。
该公司长期出租给承包商的水面用于运营，加上上一时期的历史原因，该公司的业务活动减少，经常性业务损失。截至2019年12月31日，武昌裕公司的累计亏损为-533，087，417。76元，流动负债总额超过了流动负债。资产总额28，281，305。20元。尽管公司已积极采取相应措施，但效果并不明显，继续运营的能力仍存在很大不确定性。后续公司将继续按照既定的战略指导方针加强对回收水面的自我管理，继续开发农产品销售平台和大闸蟹，蔬菜和坚果的营销业务，进一步改善饲料加工和销售能力，努力实现资产增值和保值。扭转公司当前的困境。 2暂停上市的原因□适用√不适用3终止上市的情况和原因□适用√不适用4公司对会计政策，会计估计变更的成因和影响分析□适用√不适用适用5公司会计差错更正原因及影响的分析与说明□适用√不适用6与上年财务报告相比，公司对财务合并范围的变化应作具体说明陈述。 √适用□不适用■续表■证券代码：证券简称：ST张裕公告编号：2020-003湖北五常裕股份有限公司第七届董事会决议公告公司及全体董事会成员保证声明的内容不存在任何虚假记录，误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性负责。 1，董事会会议湖北武昌鱼类股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于2020年4月28日在公司会议室召开。该月17日之前的上午10:00，它将通过手机短信，微信和邮件发送给公司的所有董事。本次会议应有6位董事出席，实际上应有6位董事出席。会议由公司董事长高世清先生主持。本次会议的召集，召集和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议上通过的决议是有效的。
投票结果：6票赞成，0票弃权，0票反对。 （2）审议通过《公司2019年度财务决算报告》。该提案需要提交公司2019年度股东大会审议。投票结果：6票赞成，0票弃权，0票反对。 （3）审议通过公司《 2019年度利润分配方案》该议案需提交公司2019年度股东大会审议。投票结果：6票赞成，0票弃权，0票反对。 （4）审议通过《公司2019年年度报告全文及摘要》。该议案需提交公司2019年度股东大会审议。有关详细信息，请访问上海证券交易所网站（《湖北五常宇股份有限公司2019年年度报告》和《湖北五常宇股份有限公司2019年年度报告摘要》）。投票结果：6票赞成，0票弃权，0票反对。 （5）审议通过了《关于独立董事’2019年度工作报告的议案》。有关详细信息，请参见上海证券交易所网站（）《独立董事的2019年度工作报告》。投票结果：6票赞成，0票弃权，0票反对。 （六）审议通过《关于《公司2019年度审计报告重点事项的特别说明》》审计意见中突出强调的事项如下：规定选择该事项的会计政策适当且会计估计合理，反映了财务报表的公平性，真实性和完整性。董事会高度重视上述事项，并正在采取相应措施，以改善公司的生产经营。投票结果：6票赞成，0票弃权，0票反对。 （七）审议通过《关于续聘会计师事务所确定薪酬的议案》，同意续聘中琴万新会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年审计机构。确定其2020年审计费用总额为70万元。人民币（包括季度和中期报告的预审费用），并决定将该提案提交2019年年度股东大会审议。投票结果：6票赞成，0票弃权，0票反对。
投票结果：6票赞成，0票弃权，0票反对。 （九）审议并通过了《关于召开公司2019年度股东大会的议案》。有关详细信息，请参见上海证券交易所网站（“湖北五常宇股份有限公司召开2019年年度股东大会的通知”）。投票结果：6票赞成，0票弃权，0票反对。三，网上公告附件1，湖北五常屿股份有限公司第七届第七次董事会决议； 2，公司2019年年度报告全文及其摘要； 3，公司独立董事2019年年度报告；第一季度报告的全文和摘要。特别公告。湖北五常裕股份有限公司董事会2009年4月29日股份代号：股票简称：ST张裕公告编号：2020-004湖北五常裕股份有限公司第七届第七次监事会决议公告监事会保证公告内容不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性，准确性和完整性负责。 1，监事会会议湖北武昌裕股份有限公司第七届监事会（以下简称“公司”）于2020年4月28日10:00在公司会议室召开。会议通知于2020年4月17日之前通过手机短信，微信和邮件发送给公司所有主管。会议应由3名主管出席，实际上应有3名主管出席。该会议由公司监事会主席郭志伟主持。会议的召集，召集和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。合法有效。二。监事会审议情况会议审议并通过了以下议案：（1）审议通过了《公司监事会2019年度报告》。投票结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。 （2）审议通过《公司2019年度财务决算报告》。该议案需提交公司2019年度股东大会审议。投票结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
并发表了如下意见：1，监事会认为，强调事项符合法律，法规的规定。该事项的会计政策选择适当，会计估计合理，反映了财务报表的公平性，真实性和完整性。 2。监事会同意董事会《关于公司2019年度审计报告事项的特别说明》。 3，监事会要求公司董事会和管理层高度重视所涉事项，并积极采取有效措施，减少和消除有关事项对公司经营的影响，切实保护合法权益。公司和所有股东的利益。投票结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。 （4）审议通过《公司2019年度报告及其摘要》。公司监事会认为，公司2019年年度报告的编制和审查程序符合法律，法规，《公司章程》和公司内部规章制度；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的规定，所载信息从以前的各个方面真实地反映了公司的经营管理和财务状况；在提交此意见之前，未发现任何发现。编写和审阅年报的人员违反了保密规定。该提案需要提交公司2019年度股东大会审议。投票结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。 （五）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司于2020年继续聘请中琴万新会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司财务和内部控制审计机构，并同意董事会将有关提案提交股东大会审议。投票结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。 （六）经公司监事会审议通过《公司2020年第一季度报告全文及摘要》，并发表以下审计意见：1。公司第一季度报告的编制和审阅程序。 2020年符合法律，法规，公司章程和内部各种管理体系法规； 2，公司2020年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的规定，所载信息真实反映了公司当年的经营管理和财务状况； 3。在发表此意见之前，
投票结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。特别公告。湖北武昌宇股份有限公司监事会2009年4月29日股份代号：股票简称：ST张宇公告编号：2020-005所有成员保证公告内容不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 ，并且他们对内容的真实性，准确性和完整性负责。重要内容：●任命的会计师事务所名称：中琴万新会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中琴万新”）●该事项仍需提交公司股东大会批准。 1。拟续期会计师事务所的基本信息（1）机构信息1。基本信息名称：中琴万新会计师事务所（特殊普通合伙）注册地址：北京市西城区西直门外大街110号11楼北京从事证券服务业务：这是历史的演变：中琴万新成立于1992年，已有20多年的历史。它是一家较早在中国成立的专业服务组织，是DFK国际会计师联合组织的正式成员。北京市财政局于2013年12月11日批准（北京市财政会计许可【2013】 0083号），并于12月13日获得北京市工商行政管理局西城区分局颁发的合伙企业许可证。 2013年，原中琴万新会计师事务所有限公司改制为普通合伙制，改制后所有资格保持不变。中琴万新总部位于北京，并在湖北，深圳，河南，浙江，山西，四川，广州，安徽，天津，西安，湖南，辽宁，上海，无锡，贵州等地设有分支机构。全国业务网络，服务涉及工业，商业，农业，电信，制药，房地产，金融，证券，IT，互联网，旅游服务以及政府机构，机构，外国机构的领域在北京等着。他在公司重组和IPO审计，公司合并与重组审计，上市公司年度审计，财务报表审计，中央企业经济责任审计，税务咨询，管理咨询等方面积累了丰富的实践经验。
它是中国最大，最有资格的公司之一，其业务涉及审计和保证，股票发行和上市，公司重组，公司重组，资本运营，财务咨询，管理咨询，税务咨询等领域。营业执照（统一社会信用代码：Q）执业会计师执业证书（会计师事务所编号：）执业会计师证券及期货相关营业执照（证书编号：000365）由湖北省分行取得，相关资料如下情况如下：湖北分公司是中琴万新在湖北地区设立的专业分公司。它成立于2014年3月6日，拥有武汉武昌区审批局颁发的合伙分支机构。组织“营业执照”。截至2018年12月31日，湖北省分行有6名合伙人，28名注册会计师和74名员工。截至2019年12月31日，湖北省分行有6名合伙人，29名注册会计师和105名员工。分支机构的注册地址：武昌区东湖路7号1-2楼1号楼（旧1号）。该分支机构是否曾从事证券服务业务：是。 2。人员信息中琴万新的主要合伙人是胡百和先生，他没有变。截至2018年底，中琴万新有69名合伙人，共有488名注册会计师，1263名员工和82名从事证券服务的注册会计师。截至2019年底，中琴万新拥有69名合伙人，共有481名注册会计师，1294名员工和132名从事证券服务的注册会计师。 3，业务规模中琴万新最近一年的营业总收入为36084万元，审计营业收入为31773万元，证券营业收入为6020万元，净资产为2848万元，38家上市公司年报审计，38审计总费用为3445万元，涉及行业主要为制造业，平均资产价值为55亿元。中琴万新拥有公司行业的审计经验。 4，投资者保护能力中琴万新具有良好的投资者保护能力，专业的风险基金计提和年度保险购买能力，符合有关法规的要求，并可以依法承担因审计失败而引起的民事赔偿责任。中琴万新实行综合管理，
截至2018年底，中琴万新的职业风险资金余额超过3900万元，未使用职业风险资金。此外，中琴万新购买了专业责任保险，累计赔偿限额为每年8000万元，未发生赔偿。 。 5，独立诚信记录中琴万新及其员工未违反《中国注册会计师职业道德守则》的独立要求。过去三年收到刑事处罚：过去三年未收到自我监管措施：过去三年未收到行政监督措施：证券监管部门因行政监督措施累计收到三项行政处罚：行政对证券监管部门的处罚（2）项目成员信息1。人员信息（1）项目合伙人和将要签署的注册会计师CPA 1：姓名叶忠慧，具有中国注册会计师资格，从事证券服务业务已有25年，是由该项目的合作伙伴签署的注册会计师。自1995年开始注册会计师业务以来，它为许多具有相应专业能力的上市公司提供了与证券相关的服务，例如IPO重组和报告审计，上市公司年报审计，并购重组审计等。执业资格：注册会计师是否从事证券服务业务：是否具有相应的专业能力：是否有兼职情况：是否与注册会计师签约2：简小平先生，具有任职资格中国注册会计师，从事证券服务业务已有十年之久。自2009年开始注册会计师业务以来，它为许多上市公司提供了与证券相关的服务，例如IPO重组和报告审计，上市公司年报审计，并购重组审计，并具有相应的专业能力。执业资格：注册会计师是否从事证券服务业务：是否具有相应的专业能力：是否有兼职情况：无（2）质量控制审核员本项目的质量控制审核员：王姓孟先生具有中国注册会计师资格，从事证券服务业务已有15年，负责审计和审核的上市公司有10余家，具有相应的专业能力。
过去三年将要签署的注册会计师1的刑事处罚：过去三年将要签署的注册会计师1的行政处罚：基本情况：2019年12月，湖北证券监督管理委员会对中琴万新，注册会计师叶忠辉，刘宏作出了处罚《行政处罚决定》（【2019】 4号），认为中琴万新在为三峡新材料（。SH）2011和2012年度报告提供审计服务过程中未进行尽职调查，以及发布的报告是虚假记录。对行政管理学院的叶忠辉，刘宏以及签名的注册会计师给予行政处分。 CPA1将要签署1过去三年中采取的行政监督措施：不签署CPA1 1过去三年中采取的自律措施：不签署CPA 2过去三年中施加的刑事处罚：CPA1不签署2行政三年内收到的处罚：不愿签署的注册会计师2过去三年不准备签署的行政监管措施2过去三年中不采取的自我监管措施：质量审查员在过去三年中接受的刑事处罚：过去三年中非质量控制审核员收到的行政处罚：过去三年中质量控制审核员收到的行政监督措施：过去三年质量控制审核员收到的自律措施：无（3）审核费用审计费用为人民币700，000元（包括季度和中期预审费用）。 2020年审计费的定价原则与2019年基本一致，主要是基于专业服务的责任和所需的专业技术程度，并考虑了收费标准和工作时间等因素。参与定价的员工。二，新公司要执行的程序（1）董事会审计委员会的意见2019年，公司聘请的中琴万新会计师事务所（特殊普通合伙）可以为公司提供审计服务。严格按照中国注册会计师的要求。准则的规定执行审计工作，遵守职业道德守则，遵守独立，客观和公正的原则，合理设计和执行足够的审计程序，获取足够的审计证据，并充分执行信函，审计，减值测试和分析审核程序，例如性复合。审核工作是认真负责的。业务熟练，勤奋，服务质量高。公司委托的所有任务均已完成，收费合理。双方合作愉快。
根据公司的实际情况，它公平地反映了公司在2019年12月31日的财务状况以及其2019年的经营业绩和现金流量。总体而言，审计委员会同意公司应继续聘请中琴万新会计师事务所为公司2020年财务报告审计机构。 （2）经独立董事的事先批准和独立意见，经审核，中琴万新会计师事务所（特殊普通合伙人）具有证券，期货审计业务资格，可以按照注册会计师独立审计准则进行审计。会计师在担任公司的审计机构时，应遵循独立，客观和公平的惯例，并公平合理地发表独立的审计意见。公司发布的报告客观，真实地反映了公司的财务状况和内部控制，价格合理。考虑到公司财务审计的连续性，同意公司将继续聘请中琴万新会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年的财务和内部控制审计机构。会计师事务所遵守国家有关法律，法规和监管文件。审查程序已完全适当地执行。经我们事先批准，董事会同意将该事项提交公司股东大会审议。 （3）董事会对续聘会计师事务所进行了审查。公司第七届董事会第七次会议以6票，0票弃权，0票反对。 ：同意在2020年重新任命中琴万新会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构。经确定，该公司2020年的审计费用总额为70万元人民币（包括季度和中期预审费用）。 。并决定将该提案提交公司2019年度股东大会审议。 （4）续签会计师事务所的事项仍需提交公司2019年度股东大会审议，并自公司股东大会批准之日起生效。特别公告。
并对其内容的真实性，准确性和完整性承担单独和共同的责任。重要内容提醒：●股东大会召开日期：2020年5月21日●股东大会通过的在线投票制度：上海证券交易所股东大会的在线投票制度1。会议（1）股东大会的类型和2019年年度股东大会（2）股东大会召集人：董事会（3）表决方式：本次股东大会采用的表决方式是现场投票和在线投票（4）现场会议的日期，时间和地点日期和时间：2020年5月21日14:00地点：北京市东城区东四十条桥华普花园D座2503（ 5）（5）在线投票系统，起止日期和投票时间在线投票系统：上海证券交易所股东大会在线投票系统在线投票起止时间：2020年5月21日至2020年5月21日，上海证券交易所交换在线投票采用交易制，通过交易系统投票平台的投票时间为：股东大会当日的交易时段，即9：15-9：25、9：30-11：30、13：00-15 ：00;股东大会当天互联网投票平台的投票时间为9:15。（6）涉及保证金融资的保证金融资，保证金掉期，约定的回购商业账户和上证通投资者的投票程序，保证金掉期业务，约定的回购业务相关账户以及上海证券交易所投资者的投票，均应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网上投票实施细则》及其他有关规定执行。 （七）不适用于公开征集股东投票权2，会议讨论的事项股东大会上股东表决的决议和种类。详见《中国证券报》，《上海证券报》，《 《证券时报》，2020年4月30日和上海证券交易所网站www。sse。com。cn。
您可以登录交易系统的投票平台（通过指定的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录Internet投票平台（网站：voice。sseinfo。com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份验证。有关具体操作，请参阅Internet投票平台网站的说明。 （2）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权。如果他们有多个股东帐户，则可以使用任何持有公司股份的股东帐户参与在线投票。投票后，可以认为其股东账户下的所有相同类别的普通股或相同类型的优先股均投票了相同的意见。 （3）如果使用相同的投票权通过我们的在线投票平台或以其他方式现场进行重复投票，则以第一次投票的结果为准。 （4）股东可以对所有提案进行表决，然后再提交。四，会议参加者（一）股票登记日届满后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的公司股东有权参加股东大会。 （请参阅下表），并可以书面形式委托代理人参加会议并进行投票。代理人不必是公司股东。 ■（2）公司董事，监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 （4）其他人员5。会议的登记方法如果法人股东由法定代表人出席，则应当使用股东的账户卡，营业执照副本和本人身份证进行登记。如果法定代表人的代理人出席了会议，则股东法定代表人签名并加盖法人印章的账户卡，营业执照副本，我的身份证以及授权书均应盖章。用于注册。自然股东持有自己的身份证和股东帐户卡以进行注册；委托代理人持有委托人身份证，委托人代理人身份证，授权书和股东账户卡以办理注册手续。各地股东可以通过传真方式进行登记。报名时间：2020年5月19日9：30-11：30 am，1：00-5：30 pm报名地点：北京东城区东四条华普花园D2503。 6。其他事项A。半天会议，交通，食宿自费； B。地址：北京市东城区东十桥华浦花园D座2503邮政编码：
传真010-; C。联系人：范国宏在此宣布。湖北省五常宇股份有限公司董事会2020年4月29日附件1：授权书●备案文件建议召开董事会决议案，召集本次股东大会。附件1：委托书湖北五常玉股份有限公司委托书：委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月21日举行的贵公司2019年度股东周年大会，并行使代表他的投票权。委托人持有的普通股数量：委托人持有的优先股数量：委托人的股东帐号：■■委托人的签名（盖章）：委托人的签名：委托人的签名：委托人的编号委托人：委托人编号：委托人编号：委托人日期：年客户应在委托书中选择“同意”，“反对”或“弃权”之一，并划上“√”。如果委托人未在此授权书中给出具体指示，则受托人有权按自己的意愿进行表决。湖北五常玉股份有限公司公司代码：公司缩写：ST张裕2019年年度报告摘要