评估报告怎么写(申请房屋重新评估报告怎么写)

如何写评估报告的评估说明

多年来，金融行动特别工作组发布了《中国反洗钱与反恐融资相互评估报告》。金融行动特别工作组是世界上最具影响力的政府间反洗钱和反恐融资（以下统称为反洗钱）组织，是制定反洗钱标准的全球机构。 2010年，中国成为该组织的正式成员。 2010年，金融行动工作组修订并发布了新的国际标准“打击洗钱，恐怖分子融资和扩散融资的国际标准：建议”，并在此基础上每年对所有成员进行相互评估。 ，旨在全面检查会员反洗钱工作的合规性和有效性。 1949年，金融行动工作队委托国际货币基金组织领导一个国际评估小组，对中国进行为期一年的相互评估。评估组现场访问了北京，上海和深圳，并与许多单位的代表进行了访谈。中国人民银行部际联席会议的有关成员单位和反洗钱工作已经为此做好了准备，并与评估小组合作，成功完成了相互评估工作。 1月，金融行动工作组第三十届会议第二次全体会议审议并批准了《中国反洗钱与反恐融资相互评估报告》。 《中国反洗钱与反恐怖主义融资相互评估报告》承认中国近年来在反洗钱方面取得的积极进展，并认为中国的反洗钱制度具有良好的基础。报告认为，中国已经建立了多层次的国家洗钱风险评估体系，制定并实施了国家反洗钱战略政策。反洗钱部际联席会议机制运行良好。金融业反洗钱监管工作取得了积极进展，金融机构和非银行支付机构对反洗钱义务有了充分的认识。执法机构拥有广泛的金融情报，并在打击腐败，非法集资，贩毒和其他上游洗钱犯罪方面取得了显著成绩。追回和没收犯罪收益已达到较高水平。中国高度重视反恐融资，对恐怖分子融资案进行了有效的调查，起诉和量刑。在国际合作方面，它具有相对完善的法律框架，并启动了天网行动和福克斯狩猎行动，从国外追回了大量犯罪资产。同时，报告指出，中国的反洗钱工作还存在一些需要改进的问题。例如：相对于中国金融业资产的规模，反洗钱的处罚有待改进；在某些非金融行业缺乏对反洗钱活动的监督，
相对忽视洗钱犯罪；中国在执行联合国安理会有针对性的金融制裁决议方面存在机制缺陷，包括强制性主题，资产范围和义务内容不完整，以及国内转发解决机制存在时滞。报告建议中国应扩大国家洗钱和恐怖主义融资评估信息的来源；完善特定非金融机构的反洗钱，反恐怖融资法律制度，加强金融机构和特定非金融机构的风险评估，加强监管，提高金融机构的合规性和风险管理水平特定的非金融机构；改善金融情报中心的工作流程，加大打击洗钱和资助恐怖主义犯罪的力度；考虑建立集中和统一的实益所有权信息登记系统，以提高法人和法律安排的透明度；在其他国际合作及时的情况下加强司法协助，改善联合国有关有针对性的金融制裁的法律和法规的执行，并提高国内解决决议机制的效率。总体而言，评估报告代表了国际组织对中国反洗钱和反恐融资工作的总体评估。对中国国家风险评估和政策协调，对特定非金融行业的监管，执法以及国际合作的评估是公正的。这些建议为中国提高反洗钱工作的依从性和有效性提供了很好的参考。但是，由于中外法律制度，文化等方面的差异，以及评估程序和时间的限制，报告的某些内容不可避免地存在偏差。下一步，中国有关部门将以此为契机，结合国情，吸收报告中的合理建议，继续深入推进中国反洗钱工作，为预防和控制重大风险做出贡献并维持财务安全。