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重要提示：本年度报告的摘要来自年度报告的全文。为了充分了解公司的经营业绩，财务状况和未来发展计划，投资者应访问上海证券交易所网站和中国证监会指定的其他媒体，仔细阅读年度报告的全文。公司董事会，监事会，董事，监事和高级管理人员确保年度报告的内容真实，准确，完整，没有虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并承担个人和连带责任。法律责任。董事不出席的情况■瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告。董事会审议的报告期利润分配方案或公积金转增股本方案。公司计划按年，月，日的总股本向全体股东派发现金股利，每股人民币现金（含税）。分配的未分配利润将结转到下一年。在这种利润分配中，不会发送任何股票，也不会将资本盈余转换为股本。第二家公司的基本情况公司概况■报告期内公司主营业务简介报告期内，公司主营业务为煤炭的生产和销售，甲醇的生产和销售以及铁路专用运输。具体业务及经营情况，请参见“第四节，经营情况的讨论与分析，二，报告期内主要经营情况”。公司主要会计数据和财务指标近年来主要会计数据和财务指标单位：元货币：人民币■报告期内各季度主要会计数据单位：元货币：人民币■ “三供一业”转移补贴一万元，积ten一万元的京西各矿的采矿权减值准备金和报酬集中等原因，使公司第四季度净利润遭受亏损。由于第四季度的薪金兑现和承兑汇票的发行更加到期，该公司经营活动产生的现金流量净额比前三个季度下降得更多。
公司完成了“豪华”的年度利息支付。公司完成了“豪华”的年度利息支付。公司债券评级√适用□不适用根据中国证监会《公司债券发行和交易管理规定》和上海证券交易所《公司债券上市规则》，公司委托大公国际信用评级浩华能源有限公司的公司债券已被跟踪信用评级。年，月，日，大公国际资信评估有限公司对“昊华”和“昊华”的信用状况进行了跟踪分析，并发布了“北京昊华能源有限公司主体及相关资料”。 《债务年度追踪评级报告》（大公报），维持公司的主要信用评级，评级展望保持稳定，并维持“好华”和“好华”的信用评级。公司的主要会计近年来的数据和财务指标√适用□不适用■三项业务情况的讨论与分析报告期内，公司主要业务股东会议，董事会会议和决议执行情况，公司共召开董事会会议，审议通过了该议案；召开了股东大会，审议通过了该议案，涉及工作报告，定期报告，利润分配，关联交易，选举人，监事和高级管理人员，融资和担保，申请信贷额度，减值损失准备金，对子公司的增资，会计政策变更以及将剩余煤炭转移至退出能力指标，并修改《公司章程》和其他事项。决议执行情况：披露了公司的年度报告，半年度报告和季度报告，完成了会计政策变更，年度利润分配，董事，监事和高级管理人员变更，剩余煤炭转移以退出产能指标，修正案到公司的章程，受控子公司的增资等职位。完成主要预算指标全年完成煤炭生产10,000吨，煤炭销售10,000吨。完成甲醇生产10000吨，销售10000吨；实现营业收入1亿元，归属于上市公司股东的净利润以及每股收益。本年度董事会的主要工作ize规范公司治理，提高决策科学性首先，严格遵守公司章程中有关党的建设的规定，不断增强党在企业中的核心领导作用，严格执行党委重大事项的决策程序。
二是不断完善制度机制，加强规范运作。严格执行董事会议事规则，加强与外部董事的沟通，听取独立董事的意见和建议，自觉接受监事会的监督，支持管理人员依法履行职责，履行职责，协调运行，有效制衡的法人治理运行机制运行平稳。第三是充分发挥董事会战略委员会的职能和作用。战略委员会对未来战略进行了深入讨论，对煤化工行业的发展前景，实现路径和技术流程进行了详细的研究和讨论，初步确定了煤化工行业为公司未来的主要发展方向。加强战略研究，明确发展方向经过认真讨论和研究，公司董事会根据自身定位，明确了未来发展路线图，形成了较为完整清晰的发展思路。首先，战略定位明确。昊华能源以专业发展为己任，发挥企业经营和创造利润的核心作用，不断完善，优化，强大和大规模的产业规模。二是建立公司的愿景目标和构想。即：以煤炭为基础，以煤化工为核心，开发利用多种能源，提供全面清洁能源服务的优秀上市公司。第三是计划公司的区域定位。聚焦鄂尔多斯市，发展煤炭，煤化工等业务，形成整合煤化，资源共享，优势互补的业务集群。适度选择将业务扩展到能源丰富的基本地区的机会。形成以北京为管理总部，内蒙古为核心业务区，主要业务范围覆盖中西部能源丰富地区的综合能源经营企业。推进整合改革，加强公司总部建设根据公司整合改革发展和总部管理职能转变需要，按照“界限清晰，责任明确，执行力强”的工作目标，稳步推进公司总部部门整合调整工作。经过近一年的扎实有效工作，第一季度完成了公司总部及部分中高层管理人员的调整。截止目前，公司总部职能部门已由原来的一员调整为一员（包括党组织部门），中层以上干部已调整。公司的整合改革取得了初步成效。继续推进“五精”，“三基九队”建设，安全生产总体形势保持稳定。一是狠抓“五个精度管理”，继续提高安全生产保障能力。
坚持以问题为导向，以目标为导向，继续监督安全生产管理的基础工作，坚持安全生产管理制度和有效的管理方法坚定不移，不断提高安全生产保障能力。二是建立精细化的管理思维模式，加强基础管理，全面提高安全管理水平，通过持续创新管理，建立核心竞争力，实现文化管理，从管理效率入手，促进“五个精度”的不断深化。管理”。第三，通过反思事故的教训，系统地梳理和梳理可能造成伤害的危险源，人的不安全行为，不安全的事物状况以及不安全的环境因素。继续提高安全生产保障能力，有序推进公司安全生产工作。自工业事故开始以来，其中高家梁煤矿被杀，工人死亡；大台煤矿遭受了轻伤，并造成人员伤亡。加强措施落实，不断提高环保工作水平。公司积极组织实施节能减排环保政策，抓好节能环保工作，将“创新，协调，绿色，开放，共享”作为“十三五”节能减排的重点。减排工作理念，本着“目标明确，责任履行，重点突出，严格考核”的原则，坚持优化设计与强化管理相结合，将先进技术装备与淘汰相结合。落后的设备和工艺，坚持绿色生产与资源相结合，综合利用，坚持突出重点与综合推广相结合，坚持同等重视开发与保护，促进煤炭资源的合理开发利用，实现绿色低碳环保发展和绿色消费。加强项目管理，促进项目建设，促进公司可持续发展。首先，昊华洁净煤获得了《内蒙古自治区煤炭工业局关于鄂尔多斯昊华洁净煤有限公司通江川矿区高家梁一号煤矿产能的批复》，同意将高家梁煤矿的生产能力从10,000吨提高到10,000吨，目前，高家梁煤矿正在申请新的安全生产许可证第二，国泰航空不断提高管理水平，改善和提高组织的绩效管理体系，全年实现利润10000元，实现历史性突破。第三，东通铁路充分利用国家政策优势和货源优势，增加运输量，加强现场管理，减少运输成本。成本和效率的提高，全年利润再创新高，人均实现利润最高 在公司里。四是红清凉煤矿项目实现了安全的联合试生产，组织结构和团队建设基本完成。
第五，巴彦o煤矿项目的前期工作有序进行。确定了探矿权的主体，并完成了设计能力的修改工作。靖西煤矿的撤离工作有序进行长沟Mu煤矿，木城jian煤矿和大安山煤矿的撤离工作有序进行。全年，公司有序，有序地分配员工，超过了全年计划的目标。通过对员工的持续政策宣传和教育培训，改变了员工的观念，员工稳步实现了分流安置，维护了矿区和社会的稳定。攻关科研项目，不断取得科技创新成果，全年共获省部级奖励，其中三等奖。共发明专利，包括独立申请，与科研院所的合作申请；和实用新型专利授权。在参加煤炭协会科技项目鉴定的科技项目中，每个项目被评为国际先进水平，每个项目被评为国际先进水平。导致停牌的原因□适用√不适用终止上市所面临的情况和原因□适用√不适用公司对会计政策，会计估计变更的原因和影响的分析财政政策变更的概论发布了《关于修订年度企业通用会计报表格式（会计编号）的通知》，要求执行企业会计准则的非金融企业必须遵循修订后的通用企业财务报表格式（适用于尚未实施新财务准则的公司和新收入标准）好。财政部修订并发布了《企业会计准则第1号-金融工具确认和计量》（会计编号），《企业会计准则第1号-金融资产转移会计准则》（会计编号）和《企业会计准则第1号-金融资产转移》。 “企业会计准则”，“会计准则”，“会计准则”，“企业会计准则第1号金融工具列示”（会计准则）的设定期限（以上四个准则以下简称“新金融工具准则”），根据上述修订，公司调整了会计政策。根据财政部《关于修订和发布企业年度通用财务报表的通知》。格式”（帐号），公司对财务报表格式进行了以下修改：添加了“到资产负债表“帐户”行项目的“应收帐款和应收帐款”，
资产负债表中原始的“应付票据”和“应付账款”项目包括在新项目中；资产负债表原“应付利息”，“应付股利”和“其他应付款”项目包括在“其他应付款”项目中；将资产负债表中“特殊应付款”和“长期应付款”原始项目合并到“长期应付款”项目中；在损益表中添加“研发费用”行项目。“管理费用”项目中包含的研发费用在新添加的项目中单独列出；“利息​​费用”的新项目和在收益表中的“财务费用”项下添加“利息收入”，以反映公司正在筹集资金。调整企业从资金中确认的“费用性利息费用”和“利息收入”的会计内容生产经营所需；“其他收入”，“资产处置收入”，“营业外收入”等项目与金融工具有关的会计政策变更的主要内容ds规定：使用金融资产的“业务模型”和“金融资产合约现金流量的特征”作为判断金融资产分类的基础，并将金融资产分类为摊余成本计量金融资产的三种类型，即金融资产以公允价值计量且其变动计入其他综合收益，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；金融资产的减值由“发生损失法”变更为“预计损失法”；进一步明确金融资产转移的判断原则和会计处理方式；套期会计中消除了有效性测试的定量标准和追溯测试要求；金融工具的披露需要相应的调整。会计政策变更对公司的影响《修订年度通用企业财务报表格式的通知》仅涉及对公司财务报表呈报的调整，没有追溯调整。财务报表格式的调整对公司的财务状况，经营成果和现金流量没有重大影响。公司执行新的金融工具会计准则对公司的财务报告没有重大影响。根据关联规则，无需调整比较财务报表中显示的信息。公司对重大会计差错更正原因的分析和解释and与上年财务报告相比，公司财务报表合并范围发生变化的，应当作具体说明。公司的年度合并子公司，
该公司今年的合并范围比去年增加了家庭。有关详细信息，请参阅注释8“合并范围的更改”。股票代码：股票简称：昊华能源公告编号：Beijing北京昊华能源有限公司关于京西声明或重大遗漏中剩余采矿权减值规定的公告，并对真实性，准确性和准确性承担个别和连带责任。其内容的完整性。北京昊华能源有限公司（以下简称“公司”或“昊华能源”）审议并通过了第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第二十三次会议。 《关于计提减值准备的采矿权的议案》同意完全计提靖西矿浅部采矿权的摊销价值的减值准备。 1.计提减值准备的原因截至年末，靖西矿区采矿权的账面价值为10,000元（采矿权的价值为10,000元，累计摊销为10,000元）。根据该公司的测算，预计深层采矿权可以以10,000元归还​​北京市政府，其余的10,000元主要是由于昊华能源从北京京美集团有限公司分期购买浅层采矿，有限公司权利的摊销价值。 2015年，财政部，国土资源部和北京市财政局提高了昊华能源从靖西矿山浅层购买的采矿权的价格，直接提高了北京煤炭集团的注册资本，资金还没有移交给国库。 。因此，折旧储备按靖西矿区浅层矿山采矿权的摊销价值全额计提。二，对公司财务状况的影响this计提资产减值准备后，公司的年度利润将减少10,000元，财务报表可以更客观，公正地反映公司的财务状况和资产价值。 3,公司董事会审计委员会解释了应计提减值准备的合理性。审计委员会审议了《关于对靖西市剩余采矿权减值准备计提的议案》，认为：》并基于审慎原则，公司的相关会计政策能够客观，公正地反映公司的财务状况和经营成果。 ，并且不会损害公司和所有股东的利益。 IV。公司独立董事对减值准备的独立意见资产减值准备的计提基础充足，
它符合《企业会计准则》和公司的会计政策，遵循《企业会计准则》所要求的审慎原则，能够公平地反映公司的财务状况和经营成果，且不损害公司的合法权益和权利。公司和中小股东的利益。同意公司这次的资产减值准备。五，公司监事会对减值准备计提的意见减值准备的计提是基于审慎原则，并符合《企业会计准则》等有关会计法律法规的要求。 ”，这有利于公平反映公司的资产状况，并且在整体经营中没有损害公司和全体股东的利益。特别公告。月份月份日期证券代码：证券简称：昊华能源公告编号：on根据上海证券交易所和北京昊华能源股份有限公司的《股票上市规则》，关于实施年度日常关联交易和预测年度日常关联交易的公告。股份有限公司（以下简称“豪华能源”或“公司”）《公司关联交易管理办法》的有关规定，经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过。关于年度日常关联交易的实际执行情况及预期的年度日常关联交易，公告如下：1.年度日常关联交易的执行情况，公司与北京能源集团股份有限公司（以下简称：以“北京集团”为准）及其对公司实施年度日常关联交易的控制任何与中国煤炭能源集团有限公司（以下简称“中国煤炭集团”）年度日常关联交易执行■，该公司与中国五矿发展有限公司（以下简称“五矿”）“子公司年度例行关联方交易执行情况■■二。年度日常关联交易预测情况，公司与京能集团及其控股公司之间的年度日常关联交易预测■，公司与首钢集团有限公司之间的年度日常关联交易预测■，预计年度日常关联交易公司与中国煤炭集团之间的交易，估计公司与五矿发展子公司之间的年度日常关联交易。关联方介绍及相关关系，基本情况北京能源集团有限公司，注册地址为北京市朝阳区永安东丽国际大厦，
业务范围：能源项目投资，开发与运营管理；能源供应和管理；能源项目信息咨询；房地产开发；投资管理;技术开发，技术转让，技术咨询和技术服务。北京京美集团有限公司的注册地址为北京市门头沟区新桥南街。目前的注册资本为10000元人民币。业务范围：煤矿的开采，加工和销售（含销售）；水煤浆，燃油，煤制品，烟火制品，铸件，金刚石纳米级超细粉及其制品，精细化工产品，橡胶和塑料制品，机械产品，仪器仪表，建材，木制品，医疗设备的制造和加工，食品，饮料，鞋子和帽子；销售医疗设备，食品，饮料，成品油；汽车维修；铁路托运;汽车货运；住所;餐饮Heat北京热力集团有限公司，注册地址为北京市朝阳区六方北街，注册资金10,000元。经营范围：蒸汽和热水生产；加热设备及配件的加工和制造；出售蒸汽和热水；供暖服务；热管网和热站设备的运行，维护和修理；市政热力工程设计；热管和热机公司的建设与安装；加热设备及配件的安装和调试；供热技术开发，技术服务，技术咨询，技术培训。北京京能电力有限公司，注册地址为北京市石景山区广宁路号，注册资本10000元。主要业务是：生产电力和热力产品；普通货物运输和特殊货物运输（罐式）；销售电力和热力产品；电气设备的操作；检测和维修发电设备；销售脱硫石膏。北京精美化工有限公司，注册地址为北京市房山区拓里镇水yu村，注册资本10000元，经营范围为：许可经营项目：爆破器材的生产和销售；化工机械设备的制造和维修；一般货物运输（“”类危险货物运输）。北京矿业建设安装有限公司，地址为北京市门头沟区门头沟路，注册资金一万元，经营范围：建筑总承包；专业承包；工程机械设备租赁；建筑周转材料租赁；建筑材料销售；塑钢门窗;塑料制品；物业管理；广告设计制作。北京新华源机械制造有限公司，注册地址为北京市门头沟区门头沟路号，注册资金一万元，
一般业务项目：维修，租赁三维停车场设备和仓储设备，机械，电气设备，工业设备，采矿产品；安装金属结构，钢，塑钢和铝门窗；电弧焊技术培训；专业承包；建材，钢材；液压设备的销售和维护（顶梁，液压支架）。北京金泰集团有限公司（原北京金泰恒业有限公司），住所地为北京市西城区广安门邓来胡同，注册资本10000元，经营范围：特许经营项目：食品，饮料，医疗设备的销售；餐饮服务;煤炭，煤炭产品，燃料油的加工和销售；汽车维修；汽车货运。一般业务项目：投资和投资管理；房地产开发；物业管理；租用办公空间，租用商业空间；出售机电设备，建筑材料，装饰材料，化学轻工业材料，金属材料，汽车零件，橡胶制品，百货商店，五角交电化工，针纺织品，手工艺品，日常杂物，火炉，餐饮和烹饪机械，土产动物产品，家具；仓储专业承包；经济信息咨询；高科技开发，技术咨询，技术转让，技术服务；经营自产产品及相关技术产品的出口业务；经营企业生产和科研所需的原辅材料，机械设备，仪器，零配件及相关进口业务；租赁机械设备和建筑设备；机动车公共停车服务；健身服务；从事房地产经纪业务；汽车的销售（不包括少于9个座位的乘用车）。北京金泰恒业燃料有限公司，住所地为北京市西城区邓莱胡同，注册资本一万元，经营范围为：煤炭，煤炭产品销售；煤炭运输；零售成品油（限于分支机构运营）；以下是极端分支机构的业务：零售预包装食品。出售煤炭机械，重油，润滑油，化学产品（不包括危险化学品），金属材料，民用建筑材料，日用杂物，火炉，碳素，烹饪机械，文化体育用品；技术开发，技术服务；货物进出口，技术进出口；设备租赁（汽车除外）。首钢集团有限公司，注册地址为北京市石景山区石景山路，注册资本为10000元，
中国煤炭集团公司，注册地址，北京市朝阳区黄寺街，注册资金10,000元，主要经营范围：许可经营项目：煤炭批发业务，煤炭出口业务。中国煤炭能源总公司（以下简称“中国煤炭总公司”），住所地为北京市朝阳区黄寺街，注册资本为人民币10,000元，经营范围：特许经营项目：煤矿开采，煤炭批发经营;一般经营项目：煤炭，铁路，港口，新能源项目的投资与管理；煤炭化工，炼焦，煤层气，发电，电解铝生产和铝加工的投资与管理；煤矿机械设备的研发，制造和销售；工程设计，勘察，建筑，招标代理，咨询服务等；进出口业务；房地产开发与管理以及物业管理；销售焦炭产品。中国矿产股份有限公司（以下简称“中国矿产”），住所地为北京市海淀区三里河路5号，注册资本10000元，经营范围：零售煤炭；不锈钢产品的加工（仅限于分支机构）；承揽海外矿产，冶金，机电工程和国内国际招标项目；上述海外项目所需设备和材料的出口；派遣实施海外项目所需的劳务人员。经营黑色金属，有色金属，非金属矿产品的进出口业务及代理进出口业务；承办中外合资，合作生产“三进一补”业务；经营抵消贸易，再出口贸易，易货贸易；技术进出口业务；出售煤炭，黑色金属，有色金属，非金属矿物产品，化学产品（不包括危险化学品和一类前体化学品）；经济信息咨询（不包括中介服务）；金属材料，冶金炉料，五金交电，汽车配件，机电设备；信息咨询（中介除外）；仓储服务。内蒙古精能康巴什热电有限公司，注册地址为内蒙古鄂尔多斯市康巴什新区，注册资本为1亿元人民币。它的主要业务是发电；销售热能产品，脱硫石膏和粉煤灰发电产品；生产热产品。内蒙古景隆发电有限公司，在内蒙古丰镇市工业园区注册，注册资本一亿元人民币。它的主要业务是电力的生产和销售。内蒙古精宁热电有限公司，注册地址，内蒙古乌兰察布市济宁区，注册资金一万元，
内蒙古华宁热电有限公司，注册地址为内蒙古乌兰察布市济宁区，注册资金10000元。它的主要业务是发电机组的建造以及电力和热力的生产和销售；利用余热；电气设备的运行，维护和修理动力工程技术咨询，服务培训；电力生产辅助产品的综合利用和销售。 ，与上市公司的关系根据《上海证券交易所股票上市规则》，关联方精能集团是公司的控股股东，是公司的实际控制人。上述日常交易构成关联交易。首钢集团有限公司持有公司股份，并在公司董事会中有一名董事。与公司的关联对公司具有重大影响；首钢集团有限公司是对公司有重大影响的股东，是公司的关联方。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，上述日常交易构成关联交易。中煤集团持有公司股份，并在公司董事会中拥有一名董事。与公司的关系对公司有重大影响；对公司有重大影响的股东中煤集团是公司的关联方。五矿发展持有公司股份，并在公司董事会中拥有一名董事。与公司的关系对公司有重大影响；对公司有重大影响的股东五矿发展是公司的关联方。 ，业绩表现分析根据关联公司的财务状况，它们都具有足够的业绩表现能力，并且很可能在向公司付款时形成坏账。在预计的年度中，公司与景能集团的日常关联交易总额为10,000元人民币；与首钢集团有限公司的日常关联交易总额为10000元人民币；与中煤集团的日常关联交易总额为10,000元人民币；与五矿发展有限公司的日常关联交易总额为10,000元。 4.定价政策和定价基于关联交易的定价将遵循公平和合理的原则，基于市场公允价格，原则上不得偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方均不得使用关联交易损害了另一方的利益。 。关联交易的定价主要以市场价格或协议价格为基础。第五，交易的目的和交易对上市公司的影响from从关联方进行买卖是为了充分利用关联方的市场网络和渠道优势，减少采购和流通环节，
扩大市场，增加市场份额，同时保证公司生产经营的稳定，取得优势互补和合理配置资源。公司与关联方之间的交易遵循诚实信用，公平正义的原则，有利于公司的生产经营和长远发展，而不会损害公司及其他股东的利益。上述交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不依赖关联方。六，签订关联交易协议，公司与北京新华源机械制造有限公司每年按北京新华源机械的实际需求每年，每年签订《材料配件销售协议》。制造有限公司，到北京。新华源机械制造有限公司的销售价格是通过公司的购买价格与可比的无关联交易的毛利之间的协商确定的。 ，多年来，公司与北京景美化工有限公司每年根据公司对乳化炸药，雷管，导爆索等烟花的实际需求，每年从京美购买《烟花供应协议》。烟花产品的价格由双方根据政府指导意见协商确定。年，月，公司与北京新华源机械制造有限公司签订了《材料供应协议》，《设备供应协议》和《租赁材料大修协议》，并从中购买了实际的材料和设备维修量。北京新华源机械制造有限公司的材料，配件，设备和维修的定价方法均基于提供给第三方的合同价格。该公司用于煤炭生产的土地使用权从北京煤炭集团租赁。该公司与北京煤炭集团于当年签订了《土地使用权租赁协议》，公司向北京煤炭集团租赁了房山区的工业用地和门头沟地区的工业用地，有效期一年，年租金一万元。交易价格根据中地房地产评估有限公司出具的《土地评估报告》的评估结果确定。根据协议，一旦公司在本协议期满前或续订期后的一个月内向景美集团发送书面续约通知，则该协议将在相同条件下自动续约一年。根据公司与北京煤炭集团签订的《土地使用权租赁协议》，公司向北京煤炭集团租赁铁路专用线两侧的土地使用权。租赁协议的有效期为一年。
它们用于支持公司增加煤炭资源开发项目，并支持赵军维修电工首席技术员工作室的建设。该款项通过北京煤炭集团以委托贷款的形式支付给公司，佣金利率不超过同期银行的贷款利率，期限为一年。公司采用每年与首钢集团有限公司签订年度煤炭销售合同的方式确定双方的年度供应计划。煤炭的销售价格确定并以市场价格结算。 3.该公司的煤炭出口业务目前由中煤集团和中煤集团代表。该公司每年与中国煤炭公司和中国煤炭公司签订“煤炭出口委托合同”，以确定要出口的煤炭的种类和数量。煤炭的销售价格是根据国际煤炭确定的。报告期内，公司根据出口煤炭的实际数量和销售价格向中煤集团和中煤集团支付了全部款项和委托代理费。 ，公司每年采用与中国矿业签订煤炭销售合同的方式确定双方的年度供应计划。煤炭的销售价格根据市场价格确定和结算。根据公司与中国矿产签订的煤炭出口代理协议，公司根据出口价格（以人民币收取外汇当日的汇率计算）向中国矿产支付委托出口代理费。该建议仍需提交公司股东大会审议。特别公告。所附的年，月，日：关联公司名单附录：关联公司名单■股票代码：股票简称：昊华能源公告编号：公告会计政策变更的重要通知：会计政策变更影响净利润，总资产和净资产不会产生重大影响。北京昊华能源有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议，第五届监事会第二十三次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。 “公告如下：1.会计政策变更概述2.会计政策变更的内容以及资产负债表中“应收帐款和应收帐款”行项目的添加，
资产负债表中原始的“应付票据”和“应付账款”项目包括在新项目中； ，资产负债表中原始的“应付利息”，“应付股息”和“其他应付款项”项目包含在新的“其他应付款项”项目中； ，将资产负债表中的原始“特殊应付款”和“长期应付款”项目合并为“长期应付款”项目； ，在利润表中添加“ R＆D费用”行项目，损益表中最初包含在“管理费用”项中的R＆D费用在新添加的项目中单独列出； ，将“利息费用”和“利息收入”的详细信息分别添加到损益表中“财务费用”项下，分别反映应支出的利息费用和企业为筹集资金而确认的利息收入生产和运营所需； ，“其他收入”，“资产处置收入”，“营业外收入”项目，“营业外支出”项目核算内容的调整。 2.与金融工具有关的会计政策变更的主要内容3.会计政策变更对公司的影响4.独立董事，监事会的意见和独立董事的意见公司变更公司会计政策按照财政部发布的有关标准。中国证券监督管理委员会和中国证券监督管理委员会的监管要求可以客观，公正地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和全体股东的利益。会计政策变更的决策程序符合相关法律，法规和《公司章程》，而不会损害公司和中小股东的权益。同意此会计政策更改。 ，监事会的意见此项会计政策变更符合《企业会计准则》及其他有关法律，法规和要求，有利于公平反映公司的资产和总体经营状况，对公司和所有股东的利益。特别公告。股票代码：股票简称：昊华能源公告编号：on本年度第一季度经营情况公告公司及全体董事会成员保证公告中不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 ，内容真实准确，并承担全部和个人责任。根据上海证券交易所《煤炭三上市公司行业信息披露指南》的要求，
本公告中的经营数据未经审计。以上数据来自公司报告期内的财务数据，供投资者了解公司的生产经营概况。它可能与公司定期报告中披露的数据不同。以上数据和内容并非对公司未来经营状况的预测或保证。公司董事会提醒投资者谨慎使用此数据。特别公告。北京昊华能源股份有限公司董事会证券代码：证券简称：昊华能源公告编号：Beijing北京市第五届监事会第五届监事会第二十三次会议决议公告（以下简称“昊华能源股份有限公司”）第五届监事会会议的通知是在年，月，日的书面电子邮件和微信中发送的。会议于年，月，日的下午在公司办公楼三楼的会议室举行。会议对监事进行表决，对监事进行实际表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席赵庆芳先生主持。会议以表决方式审议并通过了以下议案：1.监事会年度工作报告表决结果：赞成，反对，弃权。该报告获得一致通过。监事会认为：（1）公司董事会可以严格遵守《公司法》，《证券法》，《上市规则》，《公司法》等有关法律，法规和制度的要求。 《公司章程》和《董事会议事规则》，并作出科学民主的决定，逐步完善和完善公司的内部管理和内部控制机制。没有发现公司董事和高级管理人员违反法律法规和公司《公司章程》，《董事会议事规则》，《总经理工作规则》或损害公司利益的情况。以及履行职责时的股东权利。 （2）年度报告真实，客观，公正地反映了公司的财务状况和经营成果。没有虚假记录，误导性陈述或重大遗漏，并且符合会计准则。瑞华会计师事务所对公司出具的审计意见及对相关事项的评价是客观公正的。 （3）公司关联交易的年度价格合理。关联交易是根据有关协议和股东大会决议执行的。没有内幕交易和行为会损害非关联股东的利益，也不会损害公司的利益。 （4）公司内部控制组织健全，
确保实施公司内部控制的关键活动和充分有效的监督。公司年度《内部控制评价报告》全面，真实，准确地反映了公司内部控制的实际情况。 （五）公司建立了“内幕信息知情人管理制度”，公司及其子公司认真实施了该制度。该公司已建立并保存了一个相对完整的内部信息内部文件。二。关于公司年度财务报表的议案表决结果：投票赞成，反对，弃权，一致通过。三，关于公司年度报告和摘要的提案监事会认为：（1）公司年度报告及其摘要的编制，审核程序符合法律，法规和公司章程的有关规定。 （2）公司年度报告的内容，格式及其摘要符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所载信息真实反映了报告期内公司的经营状况和财务状况。 （3）在提出该意见之前，公司监事会没有发现参与编写和审查公司年度报告和摘要的人员违反保密规定的情况。 4,公司年度利润分配方案经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，北京昊华能源有限公司（以下简称“公司”）实现了归属于公司股东的年度净利润。上市公司，其中母公司实现净利润人民币。根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金，不计提任何盈余公积。母公司的累计未分配利润为人民币。表决结果：是，否，弃权，一致通过了该方案。
符合《企业会计准则》及其他有关法律法规的规定，有利于公平反映公司的资产和整体经营状况，对公司和全体股东的利益没有造成损害。十二，关于公司会计政策变更的议案公司监事会认为，此会计政策变更符合《企业会计准则》等有关法律法规的要求和要求。反映公司的资产和整体经营状况，并且没有损坏。公司和全体股东的利益。十三。特此公告全资子公司昊华能源国际（香港）有限公司计提持有的股份减值准备的议案。月份月份日期证券代码：证券简称：昊华能源公告编号：Beijing第五届董事会第二十二次会议决议公告北京昊华能源有限公司（以下简称“公司”）在公司第三届召开。层级会议办公室召开了公司第五届董事会第二十二次会议的通知。公司应出席董事，实际也应出席董事（包括授权董事）。公司董事王兆虎，焦鞍山以及独立董事穆林娟和张义池由于其他公职无法亲自出席会议。他们委托董事谷忠和，于富国，独立董事王长云，朱大其代表出席会议，行使表决权并签署有关文件。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事长关志胜主持会议。会议审议并通过了以下议案：，年度董事会工作报告voting表决后，以赞成票，反对票，弃权票，通过了本报告，并决定将该报告提交下次股东大会审议。 。年度总经理工作报告的公布表决后，以赞成票，反对票和弃权票通过了该报告。年度独立董事年度工作报告的公告on公司年度财务报表的公告voting表决后，以赞成票，反对票，弃权票获得通过，并决定将其提交下次股东大会审议。 ，关于公司年度报告和摘要的议案，关于公司年度利润分配的议案表决后，通过了赞成，反对票和弃权。同意以年底的总股本为基数，分配每股现金红利（含税），剩余的未分配利润继续保留，并决定将该提案提交下一位股东会议审议。
并决定将该提案提交下一届股东大会审议。关于年度日常关联交易和年度日常关联交易执行情况的公告分项目表决：公司年度日常关联交易执行情况及京能集团及其控股公司的年度日常关联交易预测；关联董事周小东回避投票。表决后，赞成票，反对票，弃权票获得通过。公司与中煤集团的年度日常关联交易和年度日常关联交易估算；关联公司董事焦鞍山避免了投票。表决后，通过了赞成票，反对票和弃权票。公司与五矿发展子公司的年度日常关联交易以及预期的年度日常关联交易；关联董事王兆虎避免投票。表决后，通过了赞成票，反对票和弃权票。预计公司与首钢集团的年度日常关联交易；关联公司董事耿运宏避免投票。表决后，赞成票，反对票，弃权票获得通过。经表决，同意上述关联交易的执行情况和预期情况，并决定将该提案提交下一届股东大会审议。 ，关于公司“年度内部控制评价报告”的决议，关于公司“年度内部控制审计报告”的决议，年度社会责任报告，董事会审计委员会的年度绩效报告，全文公司第一季度报告正文及议案该议案以及关于全资子公司北京昊华鑫达贸易有限公司计提坏账准备的议案，同意与鑫达贸易公司为一些不可收回的应收款计提坏账准备10,000元。关于在靖西剩余采矿权中计提减值准备的提案同意在靖西浅层矿山中完全计提采矿权摊销价值的减值准备。 3,关于公司会计政策变更的决议，同意修订后的《企业会计准则第1号-金融工具确认与计量》，《企业会计准则第1号-金融资产转移》，《会计​​准则》。 《企业会计准则第1号集》，《企业会计准则第1号企业会计准则》和《关于修订年度企业一般财务报表格式的通知》，以改变有关会计政策。
计提长期股权投资减值准备人民币10,000元。 ，关于召开股东周年大会的议案同意在不久的将来召开股东周年大会。特别公告。公司代码：公司缩写：昊华能源年度报告摘要