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国美通讯设备有限公司公司代码：公司缩写：国美通讯2019年年报摘要1重要声明1本年报摘要摘自年报全文。为了全面了解公司的经营业绩，财务状况和未来发展计划，投资者应前往。在上海证券交易所网站和中国证监会指定的其他媒体上，认真阅读了年度报告的全文。 2公司董事会，监事会，董事，监事和高级管理人员应确保年度报告的内容真实，准确，完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，并承担个人责任。共同的法律责任。 3公司全体董事出席董事会会议。 4大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了无保留意见的审计报告，其中强调事项，其他事项或与持续经营有关的重大不确定性。公司董事会，监事会事项已经详细解释，请仔细阅读。大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了无保留意见的审计报告，其中一段段落在持续经营中存在重大不确定性。详见本报告第五节“重要事项”第四节中公司对会计师事务所“非标意见审计报告”的解释。 5，经公司第十届董事会第二十七次会议审议通过了董事会审议的报告期利润分配方案或公积金转增股本方案。公司将不会在2019年进行利润分配或将资本公积金转换为股本。利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。第二家公司的基本情况1公司概况■■2报告期内公司主营业务简介（一）报告期内公司主营业务和经营模式简介公司主营业务为研发，生产和销售。移动智能终端的销售。 2019年，公司对自有品牌手机业务进行了战略调整，并暂停了在国内市场的业务。报告期内，公司主要业务包括子公司浙江德景电子科技有限公司（以下简称“德景电子”）的ODM和OEM业务，主要产品包括移动通讯成套设备，主板，和工业智能移动通信终端产品等等。
接受客户委托完成相关产品的研发，设计，生产和交付。主要产品包括手机主板及配套产品，工业移动通信终端产品等。在这种模式下，德景电子根据客户的需求获得客户的订单，并确定采购和生产计划。采购部门，计划部门执行采购，独立生产和外包生产。 2。 OEM业务的业务模型OEM业务的模型是合同生产合作，通常称为“ OEM”。公司收到客户的订单和授权，根据客户的设计和功能质量要求组织生产，产品以客户的品牌出售。德晶电子仅向品牌制造商提供产品制造服务，包括加工和OEM进料有两种形式。 （2）报告期内行业情况2019年，手机ODM行业继续呈现强势不变的格局，手机品牌厂商出货比重不断提高。 ODM制造商的发展与国内手机品牌的发展相互影响和促进。 1。 2019年全球手机出货量连续第三年下降根据国际数据公司（IDC）的数据，2019年全球智能手机出货量同比下降2。3％，连续第三年下降。同时，调查数据显示，除TOP5以外的其他手机品牌的市场份额下降了13％。手机市场的两极分化越来越严重。顶级手机巨头占据了很大的市场份额，为小型制造商留下了更少的空间。从国内市场的角度来看，手机的产销量也呈下降趋势。根据中国通信产业研究院的数据，2019年中国智能手机市场出货量为3。69亿部，与2018年相比下降6。2％。2。 ODM行业继续呈现出人头集中的趋势。随着手机市场品牌负责人的集中，ODM厂商也趋向于集中，小型ODM厂商的生存压力进一步增大，企业供应链的利润被压缩。根据Sano的预测，2019年TOP3在手机ODM行业中的份额预计将从2018年的57％增加到60％，而Counterpoint预测，2019年排名前三的ODM公司的市场份额将达到70％。对于较小的ODM供应商，生存更加困难。
手机品牌制造商开始增加ODM外包比例。 2019年，除了华为调整外包政策，降低ODM比例外，大多数手机头制造商都扩大了ODM比例。 4。 ODM制造商正在稳步变化，并且在手机市场持续下滑的环境下各种布局。 ODM制造商已开始在智能手机的广泛规模经济中布局笔记本电脑，VR / AR行业，IoT领域等新领域。潮退后，TOP5以外的几乎所有ODM制造商现在都被迫转型，智能手机不再是主要业务。受行业环境和宏观经济形势的影响，自2018年下半年以来，公司对自有品牌手机业务进行了一定的调整。系统和产品不再局限于手机终端和主板。该公司在探索智能家居等泛智能服务发展的同时，通过多种方式开发了扩展的设备市场和其他智能终端产品。报告期内，公司的ODM业务由于行业和资本等内外部因素的影响而严重下滑，其他新业务尚未产生规模。 3公司主要会计数据和财务指标3。1过去三年的主要会计数据和财务指标单位：人民币币种■3。2报告期内各季度主要会计数据单位：人民币币种■季度数据定期和定期披露报告数据差异的说明□适用√不适用4股本和股东4。1普通股股东和拥有恢复表决权的优先股股东的数量，以及前十大股东持股表单位：股4。2股之间的产权和控制权公司与控股股东的关系框图√适用□不适用■4。3公司与实际控制人之间的产权及控制关系框图√适用□不适用■4。4公司及本公司优先股股东总数报告期末前十大股东期间□适用√不适用5公司债券□适用√不适用3。公司经营情况的讨论与分析1报告期内主要经营情况公司2019年整体业绩如下：1收入：2019年，公司实现实现营业收入7。21亿元，同比减少19。16亿元，降幅为72。66％。
同比减少8。0404。59亿元，下降102。97％；毛利率仅为-0。32％，比去年同期的2。96％下降了3。28个百分点。 3，费用：全年总费用为2。53亿元，较上年同期的4。91亿元减少48。48％；费用率为35。08％，比费用率18。62％提高了16。46个百分点。收入规模的急剧下降导致费用率大幅上升。 4，归属于母公司所有者的净利润：2019年归属于母公司的亏损为8。51亿元，扣除非经常性损益后的公司亏损为8。2亿元。公司亏损的主要原因包括：（1）公司本期销售规模严重下降，无法支撑一定的固定成本投资，导致本期主营业务毛利为负值。 （2）本期计提坏账损失1。13亿元，主要是应收德景电子应收账款缓慢的影响。随着账龄的增加和风险的增加，相应的坏账损失额也随之增加。 （3）扣除商誉减值4。42亿美元，公司于2016年收购了德晶电子，形成商誉6。18亿美元。 2018年，德晶电子未履行的履约承担了1。76亿元的减值损失，本期初商誉净值为4。42受市场影响，本期德精电子的履约损失，标志商誉减值的影响是显而易见的；公司聘请评估机构对商誉减值损失进行评估，评估结果为商誉减值损失为4。43亿元，需要全额计提减值准备，本期计提减值损失4。42亿元。固定资产减值准备1亿元。 （4）存货跌价的影响，本期存货减值损失为人民币4，300万元。期末，该公司的主要库存为电子材料和原材料以及自有品牌的手机。品牌手机基本上处于清算阶段。该公司重新评估了其可变现净值，并为跌价准备了相应的准备金。 （5）资产处置损失的影响。本期产生资产处置损失6，000万元，主要是由于处置子公司上海爱有为拥有的自有品牌手机相关的专利权产生的损失6，100万元。从亏损的角度来看，信贷，资产减值和资产处置影响损益6。63亿，另一个是营业亏损。该公司2019年的运营非常不令人满意，主要是由于资金紧张，业务萎缩以及毛利润急剧下降。尽管费用与去年同期相比有所下降，
行政费用比上年同期减少1，366。54万元，财务费用比上年同期略有增加，企业必须承担的人工，财务等固定成本较高。这就需要着眼于2020年的工作改进。2导致停牌的原因□适用√不适用3终止上市的情况和原因□适用√不适用4公司对下列原因和影响的分析会计政策和会计估计变更√适用□不适用有关详细信息，请参见第11章第五节。财务报告34。重要会计政策和会计估计的变更。 5公司对重大会计差错更正及其影响的分析说明□适用√不适用6与上年度财务报告相比，公司对财务报表合并范围的变化应作具体说明。 √适用□不适用本期合并财务报表范围内的11个实体，包括：■与本期合并财务报表中包含的实体相比，增加1个家庭，减少1个家庭。与上期相比有1个家庭，其中：子公司，新纳入合并范围的特殊目的实体以及通过委托的经营或租赁等形成控制权的经营实体。（2）子公司，不再是特殊目的实体通过其他方式丧失控制权的委托经营或租赁业务实体，将其计入当期合并范围。■有关合并范围变更的主题，请参阅第XI，VIII节。合并范围的变化。股票代码：股票简称：国美通讯编号：林2020-10国美通讯设备有限公司公司第十届董事会第二十七次会议决议，宣布公司董事会及全体董事保证本公告不包含任何虚假记录，误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性承担个别和连带责任。重要内容提醒：●公司全体董事出席了董事会会议。 ●没有董事投票反对/弃权本次董事会会议。 ●这次董事会的所有提案均获得批准。 1。国美通信设备股份有限公司董事会会议（以下简称“国美通信”或“公司”）于2020年4月17日向全体董事发送了电子邮件，召开了第27届会议。第十届董事会会议的通知，会议于4月27日以通讯方式召开。
实际上有7个人在场，有0位授权代表。会议由宋琳琳董事长主持。公司监事会全体成员和高级管理人员出席了会议。会议的召集，召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。二，审议公司董事会的决议（一）审议通过了《关于公司《 2019年度董事会工作报告》的议案》;投票结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，通过。 （2）审议通过《关于公司2019年度总经理工作报告的议案》；投票结果：7票赞成，0票反对和0票弃权，投票通过。 （3）审议通过了《关于公司2019年独立董事工作报告的议案》;投票结果：7票赞成，0票反对和0票弃权，投票通过。独立董事工作报告的报告载于公司信息披露的指定网站：www。sse。com。cn。 （4）审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》;投票结果：7票赞成，0票反对和0票弃权，投票通过。 （五）审议通过《关于公司2019年度利润分配的议案》；经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年公司实现归属于上市公司股东的净利润为-85，113。07百万元，其中母公司实现净利润-27，787。33万元，加上未分配利润期初，截至2019年12月31日，期末可供股东分配的利润为-4492。06万元。鉴于公司今年累计未分配利润为负，不满足利润分配和现金股利的条件，公司将不会在2019年进行利润分配或将资本公积金转增为股本。投票结果：7票赞成，0票反对，0票弃权并投票。公司独立董事韩辉，董国云，于秀兰就上述利润分配方案发表了以下独立意见：“公司2019年度利润分配方案符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，符合公司实际情况，不存在损害。公司股东特别是中小股东的行为，同意公司董事会制定的利润分配方案，并向公司2019年度股东大会审议。
反对0票，弃权0票，赞成。可在公司信息披露的指定网站www。sse。com。cn上找到公司的2019年内部控制评估报告。 （七）审议通过《关于提供大资产减值准备和资产处置的议案》；投票结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决通过。有关详情，请参阅国美电器关于公司于当日披露的提供大额资产减值准备和资产处置的公告。 （八）审议通过《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》；投票结果：7票赞成，0票反对和0票弃权，投票通过。该公司的2019年年度报告和摘要可在指定的公司信息披露网站上找到：www。sse。com。cn。 （九）审议通过《关于公司2020年第一季度报告的议案》；投票结果：7票赞成，0票反对和0票弃权，投票通过。该公司的第一季度报告和2020年的文本可以在公司信息披露的指定网站上找到：www。sse。com。cn。 （十）审议通过《关于公司2020年续聘会计师事务所的议案》；投票结果：7票赞成，0票反对和0票弃权，投票通过。详情请参见同日林美发布的国美电器关于2020年续聘会计师事务所的公告。 （十一）审议通过《关于公司2020年担保额度的议案》；投票结果：7票赞成，0票反对和0票弃权，投票通过。有关详细信息，请参阅当天披露的Lin 2020-14“公司关于2020年担保限额预测的公告”。 （十二）审议并通过了《关于公司2020年综合授信额度估算的议案》；投票结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，并投票通过。 2020年，公司及其子公司向银行等金融机构申请授信额度最高不超过9亿元。上述综合信用额度不等于实际信用额度。具体融资内容，金额和方式以与银行及其他融资机构签订的协议为准。董事会授权公司董事长在上述信贷额度内做出特定决定。
（十三）审议并通过了《关于公司未弥补亏损达到已收股本总额三分之一的议案》；投票结果：7票赞成，0票反对，0票弃权并获得通过。有关详细信息，请参阅当天披露的该公司的Lin 2020-15，“国美关于未收回亏损最多占已收到总股本的三分之一的公告”。 （十四）审议通过《关于调整公司组织结构的议案》；投票结果：7票赞成，0票反对，0票弃权并投票通过。根据业务发展的需要，公司的组织结构被集成到五个主要系统中，包括支持系统，研发系统，销售系统，产品系统和制造系统。 1。包括董事会，监督与法律中心，财务系统，人事管理系统和信息技术中心在内的支持系统，可确保有效支持和促进公司业务发展。 2。研发系统负责公司的整体研发工作。有应用软件中心，驱动软件中心，软件测试中心，研发项目中心，结构中心，硬件中心和专利部门。 3。销售系统，负责终端业务，定制业务和海外业务发展。有行业发展中心，智能业务发展中心，市场中心和销售管理中心。 4。产品体系，负责公司的产品管理和业务发展。有项目管理中心，产品计划中心，ID设计中心和客户支持中心。 5。制造系统：负责公司的整体产品制造和生产，客户订单的跟进，进货交货和售后服务。在嘉兴和惠州设有质量中心，工程中心，供应链中心和两个工厂。 （十五）审议通过《关于变更公司财务总监的议案》；投票结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，并投票通过。该公司原财务总监魏冬先生因工作调整而辞职，担任公司财务总监，不再担任公司任何职位。公司董事会感谢魏东先生在任期间的工作。经公司总经理提名并经董事会提名委员会审核后，董事会同意任命郭晨先生为公司首席财务官。独立董事韩辉，董国云，于秀兰发表以下独立意见：同意更改财务总监事项，并认为任命参加会议的高级管理人员，表决程序合法有效，
郭晨的简历如下：郭晨，男，现年40岁，沉阳工业大学会计学学士。 2004年加入国美电器； 2006年1月至2007年2月，担任新疆国美副财务经理。 2007年2月至2009年8月任新疆国美财务总监。 2009年8月至2011年3月任甘肃国美财务总监； 2011年3月至2020年3月，担任新疆国美财务总监。 （十六）审议通过了《关于《关于2019年度公司持续经营中重大不确定性段落无保留意见的审计报告的特别说明的议案》。投票结果：7票赞成，0票反对，0票弃权并投票。该公司的审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报表出具了无保留意见的审计报告，大华深字【2020】 004836，其继续经营业务存在重大不确定性。公司董事会准备了特别指示。有关详细信息，请参阅在上海证券交易所网站www。sse。com上发布的《董事会关于公司2019年度不确定性及持续经营中重大不确定性的段落的无保留审计报告的特别说明》。 。cn。独立董事韩辉，董国云，于秀兰发表了以下独立意见：1。大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无保留意见的审计报告，对公司2019年财务状况的持续经营存在重大不确定性声明。上述具有持续经营不确定性的无保留意见与《公开发行证券的公司信息披露和编制规定第十四号非标准无保留审计意见和处理》中规定的事项没有明显关系。违反审计准则，制度和相关信息披露法规的规定不会影响所发布审计意见的类型。我们不反对审计报告。 2。我们同意公司董事会编写的《关于公司2019年度连续经营重大不确定性段落无保留意见审计报告的特殊说明》，并将继续关注并监督公司董事会和管理层积极采取有效措施，努力工作改善公司运营，降低公司风险，不断提高公司的持续经营能力，维护公司和全体股东的权利。上述提案1，提案3至5，提案8，提案10，提案11和提案13仍需提交公司股东大会批准。
国美通讯设备有限公司董事会2009年4月29日股票代码：股票简称：国美通讯编号：林2020-11国美通讯设备有限公司第十届监事会第十九次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性，准确性和完整性承担个别和连带责任。重要内容提醒：●公司所有监事都出席了监事会。 ●没有监事投票反对/弃权本次监事会。 ●批准了监事会的所有议案。 1，监事会国美通信设备有限公司（以下简称“公司”）会议于2020年4月17日向公司全体监事发出电子邮件，涉及第十届第十九次会议的召开。监事会会议于4月27日以通讯方式召开。应有3名主管出席，3名实际出席，0名授权代表。会议由公司监事会主席方伟主持。本次会议的召集，召集和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。二，监事会审议的决议：（1）审议通过了《关于《公司2019年监事会工作报告的议案》；投票结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，并投票通过。 （2）审议通过《关于公司2019年度财务报告的议案》;投票结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，投票通过。 （3）审议通过了《关于公司2019年度利润分配的议案》；经审议，监事会审议通过了《关于公司2019年度利润分配的议案》。监事会将监督公司2019年利润分配方案的决策程序。公司董事会将按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，将利润分配方案提交股东大会审议；资本公积也不转换为股本。投票结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，并通过了投票。 （4）审议通过《关于公司《 2019年度内部控制评价报告》的议案》；投票结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，投票通过。
（五）审议通过《关于提供大资产减值准备和资产处置的议案》；投票结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，投票通过。 （六）审议通过《关于公司未弥补亏损达到已收股本总额三分之一的议案》；投票结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，并投票通过。 （七）审议通过《关于公司2019年度报告及摘要的议案》;监事会将认真审查董事会编制的公司2019年度报告，并考虑：》以及公司内部管理制度的各项规定； 2，年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的规定，所载信息可以从各个方面和财务状况真实反映公司年度经营成果； 3。在提出这一意见之前，未发现涉及编写和审查年度报告的人员违反保密规定的情况。投票结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，并通过了投票。该公司的2019年年度报告和摘要可在指定的公司信息披露网站上找到：www。sse。com。cn。 （八）审议通过《关于公司2020年第一季度报告的议案》；投票结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，投票通过。监事会将认真审查公司2020年第一季度报告，并相信：1。公司2020年第一季度报告的编制和审查程序符合法律，法规和《公司章程》的规定。以及公司内部管理制度的各项规定； 2，公司2020年第一季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的要求，所载信息能够真实地全面反映公司第一季度的经营成果和财务状况； 3。在提出这一意见之前，在汇编和审查季度报告的人员中未发现违反保密规定的情况。该公司的第一季度报告和2020年的文本可以在公司信息披露的指定网站上找到：www。sse。com。cn。 （9）审议通过了《关于《关于2019年公司持续经营不确定性的无保留审计报告的特别说明的议案》；投票结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，并投票通过。

于2018年末，商誉净值为44203。82百万元。在本期中，公司聘请北京北亚资产评估办公室（特殊普通合伙）（以下简称“北亚亚洲”）对公司与德景电子合并后形成的商誉进行减值测试和评估。以电子形式形成的与商誉相关的资产组，包括：固定资产，无形资产，开发费用，长期递延费用（不包括现金和流动资金），在购买日和上一年的商誉减值测试中确定。资产组是一致的。根据北亚公司发布的报告，评估报告编号为01-184-02 【2020】 01-184-02，并由年度审计会计师审计，其中包括商誉资产组的减值损失。 443，830，300元，大于商誉的账面价值。为此，计提了商誉减值准备442，038，200元，期末商誉的账面价值为零；同时，对该资产组中的固定资产机器设备计提了104。5万元的减值准备。 2，应收款项坏账准备的计提方法本公司本期的账面信用减值损失为坏账损失人民币11，193。07万元。其中，本期计提坏账准备1，111。52万元，上期转回坏账准备145。78万元，冲销上期坏账准备9，300元。本期应收账款预计应计提的信用减值损失为101，497千元，其中按账龄组合计提了892，910，000元，单项计提了12，227。07元。该公司广州传世科技有限公司和上海吉邦软件科技有限公司。其他应收款本期计提了预计的信用减值损失13362。45万元。为了根据帐龄组合计提预计的信用减值损失，这主要是由于公司当前交易的增加。注：坏账准备金增加额与信用减值损失－坏账损失额之间的差额是外币报表折算差额的影响。 3。期末，公司的主要库存为电子材料和原材料以及自有品牌的手机。通信行业中产品的更换速度更快，损害的风险也更大。自主品牌手机正处于清算阶段。该公司重新评估了其潜力。实现净值，并为跌价做好准备。截至2019年12月31日，公司存货账面余额为11013。74万元，
存货的账面价值为5436。7万元。本期计入资产减值损失的金额为存货折旧损失4257。5万元。 4。无形资产减值准备期末，公司对公司的无形资产账面进行了减值测试。关于德晶电子拥有的自制无形资产的专利权，考虑其当期业务的实际使用价值，并进行减值。价值估算为37724万元。 3。无形资产-专利权的处置说明在此期间结束时，对公司的账面无形资产进行了减值测试。其中，子公司上海爱有为软件开发有限公司账面无形资产专利账面价值为6059。4万元。鉴于该公司已经停止了其自有品牌的手机业务，并且在不久的将来没有恢复计划，因此在业务转型的背景下，原本与其自有品牌的手机相关的专利资产预计不会为将来为公司带来现金流入，因此公司处置了与自有品牌手机业务相关的专利资产6059。4万元，其损失计入借方费用。资产处置收益科目。四，大额资产减值准备的计提和资产处置对公司的影响期末，公司对商誉，应收款项，存货和无形资产以及有减值迹象的资产减值准备进行减值测试流动资产减值损失和信用减值损失计人民币60，250。72元；处置无形资产60，594千元，计入资产处置收入账户的借方，相应减少公司利润总额663，105，600元。五，本次计提大额资产减值准备和资产处置的审批程序和意见资产减值准备和资产处置的准备是4月27日公司董事会审计委员会第二次提出， 2020年本次会议，第十届董事会第二十七次会议，第十届监事会第十九次会议审议通过。 1。审计委员会的意见董事会审计委员会认为，公司应当按照《企业会计准则》以及所在行业和公司资产的实际情况计提资产减值准备和资产处置。它基于。该基础足以真实地反映公司的财务状况并更合理地计算。对于对公司经营成果的影响，同意计提应计资产减值和资产处置。
基于审慎的原则，对处置标准和方法的引用是科学，准确，符合实际情况的，有利于更准确，更公正地反映公司的财务状况和经营成果，没有任何情况损害公司和全体股东的利益。 3，独立董事对大额资产减值准备的计提和资产处置的独立意见韩辉，董国云，于秀兰的独立董事对上述无形资产的减值和处置发表了独立意见：（1）时间计提的资产减值准备和资产处置符合企业会计准则和公司财务制度的有关规定，符合公司资产的实际情况。计提资产减值和资产处置后，可以更公平地反映公司截至2019年12月31日的财务状况和资产价值。（2）公司的资产减值和资产处置审批程序符合相关法律，法规和“公司章程”，并且不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情况。 4，监事会关于计提大量资产减值准备和资产处置的意见公司监事会认为，公司的资产减值准备和资产处置准备符合《企业会计准则》及其他相关会计政策以及公司资产的实际情况。计提资产减值和资产处置后，可以更公平地反映公司的财务状况和经营成果。审查过程是合法的，并有充分的证据。它同意公司这次的资产减值和资产处置准备。 6。附件1。公司第十届董事会第二十七次会议的决议； （二）公司第十届监事会第十九次会议的决议； 3。公司独立董事对大资产减值准备的计提和资产处置的独立意见； 4，公司董事会审计委员会关于提供大资产减值准备和资产处置的审计意见。特别公告。国美通讯设备有限公司董事会2009年4月29日股票代码：股票简称：国美通讯编号：林2020-13国美通讯设备有限公司2020年会计师事务所更新公告公司董事会所有董事均保证本公告内容不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性，准确性和完整性承担个别和连带责任。
审议通过《关于公司2020年续聘会计师事务所的决议》。公司计划在2020年续签大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）作为公司的财务和内部控制审计机构。有关事项现公布如下：1。公司基本情况（一）机构信息1。基本信息机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：2012年2月9日（改制自大华会计师事务所有限公司。成立特殊普通合伙制）注册地址：北京市海淀区西四环中路16号7号楼1101大厦执业资格：1992年经财政部和中国证券监督管理委员会批准期货相关营业执照”，由PCAOB于2006年批准，获得了美国上市公司美国第一会计师事务所的审计业务资格截止到2010年，该批H股上市公司获得了审计业务资格，并于2012年获得了《军工保密业务咨询》服务安全和保密情况记录证书。您是否曾经从事证券服务业务：是2。人事信息首席合伙人：梁春当前合伙人数量：196截至2019年底注册会计师人数：1，458，从注册人数净增加150截至2018年底的公共会计师人数：699人。截至2019年底，员工总数：6，119。 3，业务规模：2018年营业收入：170，589，300元：2018年净资产：15，058，450元：上市公司2018年度报告年度审计：240家上市公司年度报告审计客户；总费用：2。25亿元人民币；涉及的主要行业：制造业（165），信息传输，软件和信息技术服务业（21），批发和零售业（13），房地产业（9），建筑业（7）；平均资产价值：100。63亿元。 4，投资者保护能力2018年底专业风险基金：职业责任保险累计赔偿限额：543。72百万元
过去三年中的刑事处罚，行政处罚，行政监督措施和自律监督措施概述：行政处罚1项，行政监督措施19项和自律监督措施3项。详细信息如下：■（2）项目成员信息1。人事信息项目合伙人：朴仁华，注册会计师，合伙人，自2005年开始从事审计业务，负责对多家公司改制的审计。 ，上市公司审计，上市公司年度审计和清算在中国证监会和财政部的验资，绩效评估，检查中，他具有证券服务业务从业经验，没有兼职工作，具有相应的业务经验。专业能力。项目质量控制负责人：王乔，注册会计师，合伙人，自1997年开始从事审计业务，主要从事企业资产重组，上市公司和中央企业审计业务，并负责年度审计工作。许多上市公司，中央企业和其他公司。自2018年以来，他一直负责大华会计师事务所（特殊普通合伙）重大审计项目的质量审查。他具有丰富的审计经验，具有证券服务业务经验，并且没有兼职工作。 20年证券业务经验，具有相应的专业能力。注册会计师：刘盛刚，注册会计师。自2009年以来，他一直从事审计业务。他曾参与许多公司的重组和上市审计，上市公司年度审计和重大资产重组审计。他具有证券服务业务经验，没有兼职工作。 2。上述人员的独立性和完整性记录。签约合伙人没有违反《中国注册会计师职业道德守则》的独立性要求，没有受到刑事处罚，行政处罚和自律。他们已经服从中国证券监督管理委员会。山东省监督管理局的行政监督措施一次。拟议的注册会计师不违反《中国注册会计师职业道德守则》的独立性要求，也没有受到刑事处罚，行政处罚，行政监督措施或自律。 （3）审计费用公司拟于2020年支付审计报酬共计80万元人民币，与上年相同。服务费根据大华提供审计服务所需的工作日数和每个工作日的收费标准收取。工作日数是根据审计服务的性质，风险的大小和复杂程度确定的；每个工作人员的日常收费标准是根据从业人员的专业技能水平确定的。
通过尽职调查，我们完成了公司的2019年财务审计和内部控制审计。考虑到公司审计工作的连续性，并结合大华公司的服务意识，专业能力和职业道德，审计委员会成员同意公司于2020年重新任命大华公司财务和内部控制审计机构，并由公司支付共计人民币80万元。元。 （2）独立董事事前批准意见和关于续聘会计师事务所的独立意见独立董事韩辉先生，董国云先生，于秀兰女士对公司续聘审计机构表示意见。薪酬支付情况如下：1。大华公司已连续多年为公司提供审计服务，履行了审计工作职责，客观，公正，独立地发布了审计报告，并成功完成了公司的委托工作。因此，我们承认并同意将上述提议纳入公司第十届董事会第二十七次会议的议程。 2。独立意见（1）考虑到大华公司在2019年年度审计中表现出的专业素养，服务意识和专业能力，我们同意重新任命大华公司2020年的财务和内部控制审计机构。（2）考虑公司规模和审计工作量，我们认为支付给大华的审计费用是合理的。 （3）公司董事会将提出续聘审计机构的议案，并提请股东大会审议。决策过程符合法律法规和《公司章程》的有关规定。 （3）董事会对新任会计师事务所的议案进行审议并投票。公司第十届董事会第二十七次会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过了“关于公司更新”。 《关于《 2020年会计师事务所的议案》，同意继续聘请大华公司2020年财务和内部控制审计机构。（4）续聘会计师事务所的事项仍需提交公司股东大会审议。四，备查文件1，公司第十届董事会第二十七次会议关于续聘会计师事务所的决议，供公司股东大会审议通过之日起生效。 2020年； 2，独立董事对第十届董事会第二十七次会议有关决议的独立意见；公司审计委员会对2020年续聘会计师事务所的审计意见。
并对其内容的真实性，准确性和完整性承担单独和共同的责任。重要内容提醒：●担保人名称：公司对全资子公司浙江德精电子科技有限公司的担保及子公司对公司的担保。●担保金额：8。7亿元；当天，公司实际对外担保余额为36，420万元。●担保公司是否有反担保：无●逾期对外担保的累计数量：无逾期担保1。担保情况概述1。公司实际担保情况2019年年末至2019年末年末，公司及下属公司实际担保金额为5。46亿元，均为上市公司合并报表系统内的担保业务，并经董事会审议通过。董事和股东大会。详细信息如下：■注意：公司在浙商银行济南分行授信德景电子的信用，并提供资产抵押和信用担保两种形式。在计算总担保额时，不会被计算两次；该公司与国美通讯（浙江）有限公司也为德晶电子在中国工商银行嘉兴分行的授信提供担保。保证金不重复计算。 2，预计2020年上市公司系统担保额度为2020年。根据公司及其子公司的实际经营需要，上市公司系统拟为融资活动提供担保或为企业信用增级提供担保。 。超过8。7亿元（包括仍在有效期内的担保额），担保的方式包括但不限于担保，抵押，质押和补充余额。具体的融资与担保事项，以最终协议为准。上述估计担保金额具体包括：■注：当上市公司系统使用两个以上单位或两种以上形式的担保为融资活动提供担保时，担保金额不重复计算。上述担保额度自2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会之日起有效。在授权有效期内，如果公司新设立了全资子公司，则对新设立的全资子公司的担保也可以在上述全资子公司的担保额范围内进行调整。股东大会批准担保金额授权后，发生满足上述担保授权的担保事项时，

考虑到公司及其子公司的实际情况，生产经营和融资需求，担保形式主要是上市公司合并报表系统中的担保业务，担保对象是公司及其全部—拥有的子公司。公司对全资子公司的担保和子公司对母公司的担保有利于解决公司的整体发展和营运资金需求，财务风险在可控范围内，可以满足公司的经营和整体发展需要。 IV。董事会和独立董事的意见本公司第十届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司2020年保险期限的议案》。董事会同意2020年公司担保总额预计不超过8。7亿元（包括仍在有效期内的担保额），担保方式包括但不限于担保，抵押，质押和余额补充。董事会向股东大会提交决议，授权公司董事长在上述担保金额和期限内决定与担保有关的以下事项：根据公司及子公司的融资，信贷需求或商业信贷在上述担保范围内，对担保的增强需求，具体确定和批准有关事项；与有关金融机构或业务单位签订有关担保协议及其他书面文件。授权期为公司股东大会批准之日起至2020年年度股东大会之日。上述担保金额预计将提交公司股东大会批准。公司三名独立董事发表以下意见：1。本次董事会审议的年度担保额度的相关标的是上市公司体系内的全资子公司，财务风险可控，没有损害公司或中小股东利益的情况。 2。对2020年担保金额的预测和授权是为了提高公司的决策效率并满足公司的业务发展需要。该担保事项的决策过程符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。如上所述，我们同意将公司的2020年担保金额提交公司的股东大会审议。五，累计对外担保数量和逾期担保数量截至2020年3月31日，公司实际对外担保余额为36，420万元，占公司最近期经审计净资产的-46。96％。所有者，
该公司没有逾期担保。特别公告。国美通讯设备有限公司董事会2009年4月29日股票代码：股票简称：国美通讯编号：林2020-15公告的一部分董事会及公司全体董事保证不存在任何不存在的情况。本公告内容的虚假记录，误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性，准确性和完整性承担个别和连带责任。 2020年4月27日，国美通讯设备股份有限公司第十届董事会第二十七次会议（以下简称“公司”）通过了《关于弥补未弥补损失的三分之一的议案》。根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，2019年公司归属于上市公司股东的净利润为-8。51亿元。截至2019年12月31日，合并中未弥补的亏损财务报表11。81亿元，接收股本2。53亿元，公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一1。公司2019年度业绩亏损的原因近年来，中国正处于经济结构调整，升级和调整的时期，经济下行压力很大，宏观金融去杠杆化政策导致许多企业增加了对企业的投资。 bt压力。手机行业市场在2017年开始出现。在这种下降趋势下，该公司未能达到自己品牌手机既定的发展目标，经营陷入亏损。公司2019年业绩下滑的主要原因如下：1。根据公司自有品牌手机业务的实际情况，结合国内手机市场情况，公司于2019年停止发展自有品牌手机业务受手机市场下滑，融资环境趋紧，金融机构贷款回收，浙江德精电子科技有限公司应收账款回收缓慢等内外部因素的影响。总体而言，报告期内该公司的收入明显下降。业务量不足以支付成本，毛利润为负数和经营亏损。 2，本期计提的坏账损失，商誉，存货，资产等减值准备较大，影响本年度损益。二，对策针对上述造成公司2019年亏损的事项，公司将通过以下措施改善公司基本面，
重组业务计划，加强对运营和管理环节的控制，争取业务转机。 2，在资金管理方面，公司将做好应收账款和库存管理工作，提高应收账款回收率，加快经营周转效率，改善现金流，提高经营质量。与金融机构建立良好关系，保障公司资金需求，确保公司持续稳定发展。 3。在人员管理方面，公司将通过调整组织结构和优化人员结构来降低成本。通过有效控制人工，租赁和各种管理费用，逐步减少各种费用，提高盈利能力。 4。在内部控制方面，公司将进一步优化公司治理结构，树立风险管控意识，全面加强风险管控，建立以业务流程，系统和授权为基础的风险管理体系。承运人应覆盖公司的各个方面和各个环节，以加强规范治理，防范风险，确保公司健康发展。特别公告。国美通讯设备有限公司董事会2009年4月29日股票代码：股份简称：国美通讯编号：林2020-16国美通讯设备有限公司关于退市风险预警和公司股票停牌的公告公司董事会和全体董事保证，本公告的内容不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性承担单独和共同的责任。重要内容提示：●公司股票将于2020年4月29日停牌一天●退市风险警告的起始日期：2020年4月30日●退市风险警告后的股票简称：* ST美讯股票代码：;股票价格的每日价格限制：5％●实施退市风险警告后，股票将在风险警告板上交易1。股票类型缩写，股票代码和退市风险警告的开始日期缩写：股票简称从“ Gome Communication”更改为“ * ST Amex”。 （2）股票代码仍为“”。 （3）实施退市风险警告的开始日期：2020年4月30日。二，实施退市风险警告的适用情况国美通讯设备有限公司（以下简称“公司”）经审计最近两个会计年度（2018、2019）的利润一直为负，
根据《上海证券交易所股票上市规则》第13。2。1条的有关规定，公司股票交易将面临除牌风险提示。 3，实施退市风险警示的有关事项根据《上海证券交易所股票上市规则》第13。2。4条的有关规定，公司股票将于2020年4月29日停牌。一天，并将于4月30日开始实施。退市风险警告，实施退市风险警告后，每日股价涨跌幅限制为5％。退市风险警告后，公司股票将在风险警告板上交易。 IV。公司董事会关于撤回退市风险警示的意见和主要措施2020年，公司董事会的主要工作重点是督促公司管理层重组业务计划，加强经营管理。 ，确保在2020年实现扭亏为盈。1。在业务管理方面，公司重新组织了业务计划和业务方向，加强了业务联系控制，降低了支出，力争实现扭亏为盈的目标2020同时，公司于2020年4月23日发布了关于重大资产重组和关联交易计划的催告公告，意在通过促进和实施重大资产重组来提高公司的继续经营能力。 2，在资金管理方面，公司将做好应收账款和库存管理，提高应收账款的回收率，加快经营周转效率，改善现金流，提高经营质量；在与金融机构保持良好沟通的同时，拓宽融资渠道，确保公司持续稳定发展。 3。在人事管理方面，公司将通过组织结构调整和人员结构优化来降低人工成本。通过有效控制人工和租赁等各种行政费用，可以提高盈利能力。 4。在内部控制方面，公司将进一步优化公司治理结构，树立风险管控意识，全面加强风险管控，建立以业务流程，系统和授权为基础的风险管理体系。运营商涵盖公司的各个方面和链接。加强规范治理，防范风险，确保公司健康发展。五，公司股票可能被停牌或终止上市的风险根据《上海证券交易所股票上市规则》第14。1。1条的有关规定，如果公司2020年经审计的净利润继续为负数，或在2020年，当期末经审计的净资产继续为负数时，该公司的股票交易可能会暂停上市。
6。其他风险提示或需要提醒投资者注意的重要事项公司正在计划一项重大资产重组计划（请参阅公司于2020年4月23日发布的Pro 2020-08，“计划重大资产重组的提示和“关联方交易”的“公告”，当前的交易计划尚未完成，尚未签署正式协议，尚未完成必要的内部和外部决策与批准程序，以及主管当局的批准（如有必要）重组仍存在重大不确定性，请投资者注意投资风险，公司将严格按照有关法律法规和要求及时履行信息披露义务7。在退市风险警告期间，公司向投资者的联系信息咨询如下：（1）联系人：王卫京，张玉学（2）联系地址：山东省济南市里下区宝土泉北路12号（3）查询电话：0531-，0531--（4）传真：0531-（5）电子邮件：gmtc@gometech。con。cn特此公告。国美通讯设备有限公司董事会2月29日，4月29日